本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为1,357,425,761股

　　●本次限售股上市流通日期为2022年1月10日

　　一、本次限售股上市类型

　　招商局南京油运股份有限公司（原名：中国长江航运集团南京油运股份有限公司，以下简称“招商南油”、“长航油运”或“公司”）于2018年11月2日收到上海证券交易所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司人民币普通股股票重新上市交易的通知》（ [2018]139号），上海证券交易所同意长航油运股票重新上市。公司股票于2019年1月8日在上海证券交易所重新上市交易。重新上市后公司总股本为5,023,400,024股。

　　本次上市流通的股份为公司重新上市限售股，涉及控股股东中国外运长航集团有限公司（以下简称“外运长航集团”）持有的限售股合计1,357,425,761股，限售期为自公司股票重新上市之日起三十六个月，现限售期即将届满，将于2022年1月10日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　重新上市后公司总股本为5,023,400,024股。本次限售股形成后至今，公司总股本发生如下变化：

　　根据公司第九届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2020年4月14日完成了股份回购，实际累计回购公司股份81,283,681 股，并于2020年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司将回购股份予以注销，公司总股本由5,023,400,024股减至4,942,116,343股。

　　根据公司第九届董事会第二十一次会议、2020年度股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2021年5月31日完成了股份回购，实际累计回购公司股份89,332,495股，并于2021年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司将回购股份予以注销，公司总股本由4,942,116,343股减至4,852,783,848股。

　　截至本公告披露日，公司总股本为4,852,783,848股，其中无限售条件流通股为3,495,358,087股，有限售条件流通股为1,357,425,761股。此次限售股上市流通后，公司总股本仍为4,852,783,848股，其中，无限售条件流通股为4,852,783,848股，有限售条件流通股为0股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《重新上市申请书》《重新上市报告书》等文件，外运长航集团已出具承诺函，承诺：“本公司直接或者间接持有的长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的三十六个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购；但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，将依据届时中国证监会和上海证券交易所的相关规定处理。”

　　截至本公告日，外运长航集团严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对招商南油重新上市的限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，认为：

　　本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次重新上市限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构对此无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为1,357,425,761股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年1月10日；

　　本次限售股上市流通明细清单：

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　　七、股本结构变动表

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　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局南京油运股份有限公司重新上市限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2022年1月5日