本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-01）。由于工作人员疏忽导致该公告部分内容错误，现更正如下：

　　一、更正内容

　　更正前：

　　7.2选举吴忠先生为公司非独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.3选举鲁委先生为公司非独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.4选举王红军先生为公司非独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　更正后：

　　7.2选举吴忠先生为公司独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.3选举鲁委先生为公司独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7.4选举王红军先生为公司独立董事的提案

　　总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。

　　中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　二、说明

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日