证券代码：603690   证券简称：至纯科技     公告编号：2022-001

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事顾卫平先生、蒋善清先生因其他重要公务无法出席会议；

　　3、 董事会秘书柴心明先生因故无法出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为普通决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张晓枫，戴敏

　　2、律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　2022年1月4日

　　证券代码：603690        证券简称：至纯科技     公告编号：2022-002

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，公司拟出资15,000万元参与投资天津海河至汇光电创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河至汇”或“合伙企业”），海河至汇的认缴出资总额为38,000万元，存续期内可增加至不超过120,000万元，主要投向光电子及泛半导体相关领域。详细内容请见公司于2021年12月29日披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-153）。

　　近日，公司与交易各方签订了合伙协议，主要内容如下：

　　(一) 合伙企业的目的

　　合伙企业设立的目的是从事国家法律允许的创业投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过直接股权投资、准股权投资等经营手段获取投资收益。

　　(二) 投资方式

　　除现金管理涉及的投资外，合伙企业将主要对私募股权项目（包括在中国设立或运营的或与中国有重要关联的未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行股权投资或准股权投资。

　　(三) 经营范围

　　合伙企业的经营范围为：创业投资（限投资未上市企业）[分支机构经营]；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）[分支机构经营]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　(四) 合伙企业的期限

　　合伙企业经营期限为10年，自合伙企业营业执照颁发之日起算。基金存续期限自营业执照颁发之日起算五年，其中投资期四年或其他投资期需中止的事件发生，其后为退出期。经普通合伙人单方决定可以延长合伙企业的存续期限（仅退出期）两年，经全体合伙人一致同意，可以再延长合伙企业的存续期限（仅退出期）一年。

　　(五) 组织形式

　　合伙企业的组织形式为有限合伙企业，合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

　　(六) 投资领域

　　主要投向光电子领域相关的材料、芯片、元器件、系统及解决方案，光电子相关产业链和上下游企业，以及泛半导体领域的其他领域（包括但不限于半导体制造及检测设备、电子化学品材料及其他泛半导体领域相关技术）。

　　(七) 出资安排与缴付期限

　　基金出资将根据本合伙企业的项目进度、实际资金需求和募资情况一次性或分期缴纳。

　　(八) 管理人及管理费

　　基金管理人为北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（一家依据中国法律在中国境内设立的有限合伙企业，其统一社会信用代码：9111010569480571X，其在中国证券投资基金业协会的登记编码：P1008585）。

　　投资期内，合伙企业按全体有限合伙人实缴出资的2%/年支付管理费；投资期后，合伙企业按所有有限合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金的2%/年支付管理费，即按照实际管理未退出规模收取管理费。

　　(九) 收益分配

　　合伙企业可分配收入的分配原则为“先回本后分利”，分配顺序如下：

　　（1） 返还各合伙人的累计实缴出资；

　　（2） 支付有限合伙人门槛收益（8%）；

　　（3） 支付普通合伙人门槛收益（8%）；

　　（4）向普通合伙人支付追补收益，直到普通合伙人取得收益的累计金额等于全体合伙人根据上述（2）、（3）项取得的累计门槛收益的25%；

　　（5）80/20分配，上述分配后的余额80%按照全体合伙人在该投资项目的相对投资成本分摊比例在全体合伙人之间进行分配，剩余20%向普通合伙人分配。

　　(十) 投资决策委员会

　　投资决策委员会由五名委员组成，其中，天津市海河产业基金管理有限公司有权委派一名代表作为投资决策委员会委员（“海河委员”），投资决策委员会设主任一名，由管理人推荐的委员出任，其他成员按照投资决策委员会议事规则推荐，由管理人决定。

　　投资决策委员会形成有效决议须经3名以上（含本数）委员通过方为有效，且通过票中必须包含海河委员的投票，海河委员具有一票否决权。若海河委员未能出席投资决策委员会会议（现场会议）或逾期未答复（通讯表决），视为其放弃表决事项，以及放弃对相应表决事项的一票否决权，且不计入表决基数，即除海河委员以外有3名以上（含本数）委员通过为有效。

　　(十一) 争议解决

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交天津仲裁委员会，按该会有效的仲裁规则在天津仲裁解决，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

　　(十二) 合同生效及终止

　　本协议于全体合伙人共同有效签署并经各有限合伙人经适当程序审议通过之日起生效，自合伙企业期限届满清算结束后终止。

　　特此公告

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年1月4日