证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-001

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　自2021年1月1日至本公告披露日，公司及子公司累计收到36笔与收益相关和0笔与资产相关的政府补助，合计人民币74,928,298.47元（未经审计），占公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润30.99%。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故均为收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为“递延收益”；公司收到收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。上述政府补助收入中：（1）与收益相关的政府补助累计金额为74,928,298.47元，本期直接计入其他收益；（2）与资产相关的政府补助累计金额为0.00元。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。

　　3、补助对公司的影响及风险提示

　　本次所披露列示政府补助预计将增加本年度（企业所得税前）利润总额74,928,298.47元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文

　　2、收款凭证

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002847    证券简称：盐津铺子   公告编号：2022-002

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2021年12月24日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年01月03日下午13:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

　　公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司2021年限制性股票激励计划中2022年和2023年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进行调整。

　　《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》、《盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司2021年限制性股票激励计划中2022年和2023年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进行调整，同步调整《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。

　　《盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》

　　《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2022年01月19日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-003

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2021年12月24日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2022年01月03日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯表决的2人，无委托出席的情况）。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划中的两个解除限售期（即2022年和2023年）公司层面的业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》、《盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司2021年限制性股票激励计划中2022年和2023年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进行调整，，同步调整《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。

　　《盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》

　　《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于黄新开先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名彭肸女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-004

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年01月19日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年01月19日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年01月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。来湘返湘人员需根据政府防控规定：外省入湘人员均需查验通信大数据行程卡和湖南省居民健康卡。根据来自不同风险地区，落实集中隔离、居家隔离、居家健康监测、自我健康监测、核酸检测等管理措施。有本土病例（含无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客需持48小时内核酸检测阴性证明入湘，抵湘后24时之内再进行一次核酸检测，并自我健康监测14天。2022年3月15日前，没有本土病例（无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客也需持48小时内核酸检测阴性证明入湘。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来湘前和抵湘的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年01月12日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年01月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

　　以上议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见2022年01月04日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　　以上议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见2022年01月04日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　以上议案经公司第三届监事会第十次会议审议通过，详见2022年01月04日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　特别强调事项:

　　1、议案1、议案2均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2022年01月17日（星期一）9:00—11:30，13:30—16:00。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：朱正旺

　　3、联系电话：0731-85592847

　　4、指定传真：0731-85592847

　　5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

　　6、邮政邮编：410005

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议。

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月04日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年01月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年01月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 年月日

　　委托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-005

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月03日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现对具体情况公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　1、2021年3月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

　　2、2021年3月1日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2021年4月2日至2021年4月12日，公司对授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2021年4月14日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，关联股东就相关议案回避表决；同时披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年4月30日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日作为激励计划的授予日，向符合条件的32名激励对象授予223.6701万股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2021年6月17日，公司完成授予限制性股票登记工作，向32名激励对象授予限制性股票223.6701万股，限制性股票上市日期为2021年6月17日。

　　7、2022年1月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，同意调整2021年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2022年、2023年公司层面业绩考核指标相关条款，除上述内容调整外，2021年限制性股票激励计划的其他内容不变。独立董事对本次调整相关议案发表了同意的独立意见。

　　二、本次调整的内容

　　公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司2021年限制性股票激励计划中2022年和2023年公司层面的业绩考核目标。

　　本次调整的内容涉及《2021年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。调整内容前后对比如下：

　　调整前内容：

　　本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、以上净利润指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

　　2、2020年营业收入指2020年经审计的营业收入；2020年净利润指2020年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　　3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。

　　调整后内容：

　　本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、以上净利润指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

　　2、2020年营业收入指2020年经审计的营业收入；2020年净利润指2020年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　　3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。

　　除上述调整外，公司《2021年限制性股票激励计划》及摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的其他内容不变。公司将根据上述调整内容相应修订《2021年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

　　上述调整方案尚需提交股东大会审议。

　　三、本次调整原因

　　公司在制定2021年限制性股票激励计划时，基于公司在未来一定时期处于正常经营的环境前提和对公司“高速增长、良性增长、持续增长”的较为乐观预期下，对2021年至2023年3个考核年度设定了较为复杂和严格的业绩考核要求，希望在公司“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略下顺利进行转型升级。但当前经营环境与公司在制定2021年限制性股票激励计划时发生重大变化，该重大变化是公司在制定2021年限制性股票激励计划中不可提前预知的因素，与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异，原限制性股票激励计划所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场和行业环境相匹配，若公司坚持按照原业绩考核指标进行考核，将削弱激励计划的激励性，背离限制性股票激励计划的初衷，不利于提高核心员工的激励性，不利于公司可持续的健康发展，进而可能损害公司股东利益。

　　考虑上述不利因素，尽管公司已积极采取了各项措施去消除该因素的影响，但结合公司实际情况并经审慎研究后，董事会认为，出于对股东利益负责的原则，应继续积极主动采取各项应对措施，将外部环境变化给公司带来的不利影响降到最低，并且在特殊时期更需要鼓舞团队士气，肯定工作成绩，充分调动员工工作积极性，为公司发展目标不断努力，实现公司利益、股东利益、员工利益统一，为公司、股东、员工创造更大价值。本次调整方案使公司业绩增长幅度与激励幅度相匹配，更具有科学性和合理性。调整后公司层面的业绩考核指标仍是具有挑战性的业绩目标，能客观反映内外因素与公司经营现状的关系，能有效发挥激励作用，促使激励对象进一步发挥主观能动性，继续保持攻坚克难的奋斗精神，与公司共渡时艰。

　　综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，调整修订考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

　　四、本次调整事项对公司的影响

　　公司本次调整2021年限制性股票激励计划两个解除限售期（即2022年和2023年）公司层面业绩考核指标，是公司在经营环境发生重大变化的情况下，根据目前客观经营环境及实际情况采取的应对措施。外部经营环境的变化影响了公司转型升级的进程，本次经调整后的公司层面业绩考核指标仍然具有挑战性，有利于充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次调整不会导致加速行权或提前解除限售的情形，不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划中的两个解除限售期（即2022年和2023年）公司层面的业绩考核指标，是在经营环境发生重大变化情况下，根据目前经营环境及实际情况采取的应对措施。本次调整能更有效的将公司利益、股东利益、员工利益结合在一起，并进一步激发公司核心骨干人员的工作积极性，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次调整的具体内容及履行的程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，关联董事回避了表决。

　　因此，我们同意公司本次调整事项（即调整2021年限制性股票激励计划中两个解除限售期2022年和2023年公司层面的业绩考核指标），并同意将该事项提交至公司股东大会进行审议。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划中的两个解除限售期（即2022年和2023年）公司层面的业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次调整事项（即调整2021年限制性股票激励计划中两个解除限售期2022年和2023年公司层面的业绩考核指标）。

　　本次调整方案尚需提交股东大会审议。

　　七、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所对此出具《关于盐津铺子食品股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的法律意见书》，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划调整已取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划调整符合《管理办法》《公司章程》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。本次激励计划调整尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、独立财务顾问的专业意见

　　西部证券股份有限公司对此出具《关于盐津铺子食品股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标事项之独立财务顾问报告》，财务顾问认为：截至本财务顾问报告出具之日，本次限制性股票激励计划的调整已履行现阶段必要的审批程序和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及限制性股票激励计划的规定。公司调整后设置的业绩考核指标具有科学性和合理性，有利于公司现在核心团队的稳定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次调整事项尚需取得公司股东大会的批准并履行相关信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、湖南启元律师事务所关于公司调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的法律意见书；

　　5、西部证券股份有限公司关于公司调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002847   证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-006

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告

　　■

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月03日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司（含子公司）拟新增北京银行股份有限公司长沙分行为合作银行，并向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度10,000万元；拟向招商银行股份有限公司长沙分行续申请综合授信额度25,000万元；拟向交通银行股份有限公司湖南省分行续申请综合授信额度7,000万元。

　　上述授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函、信e池等授信本金余额之和的最高限额）自合同签署生效日开始，有效期不超过3年，全部为综合信用额度，明细详见下表：

　　■

　　上述拟申请循环综合授信额度以银行最终审批额度为准。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子     公告编号：2022-007

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事黄新开先生递交的书面辞职报告。黄新开先生因个人原因辞去公司监事职务，辞任后仍在公司任职。

　　黄新开先生在任股东监事期间，均忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了较大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

　　根据公司《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，黄新开先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，黄新开先生将继续履行监事职责。

　　为了保证监事会的正常运行，公司于2022年01月03日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意股东提名彭肸女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。彭肸女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

　　附：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年01月04日

　　附：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　彭肸女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月生，本科学历。2008年9月至2011年10月，历任湖南省新一佳商业投资有限公司人力资源专员、人力资源经理；2011年10月入职公司，历任人力资源培训主管、董事长助理；2018年10月至今，任董事长助理、董事长办公室主任。

　　截至本公告日，彭肸女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。