本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　2021年12月30日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理流动资金借款提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币5,000万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2021年4月7日召开2020年年度股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币18,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币160,000万元，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司

　　2、成立日期：2003年06月10日

　　3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

　　4、法定代表人：魏中华

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

　　7、股权结构：公司直接持有其100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。

　　8、最近一年又一期的财务状况：

　　单位：万元

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　　9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、保证合同的主要内容

　　1、保证人：英洛华科技股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行

　　3、主合同：中国银行与英洛华磁业之间签署的编号为横店2021年人借字154号的《流动资金借款合同》及其修订或补充。

　　4、担保金额：人民币5,000万元。

　　5、保证方式：连带责任保证。

　　6、保证期间：主债权的清偿期限届满之日起三年。

　　7、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　四、董事会意见

　　上述担保在公司2021年年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为60,300万元，占公司最近一期经审计净资产的25.05%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司2020年年度股东大会决议；

　　4、《保证合同》（编号：横店2021年人保字154号）。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月一日