证券代码：300510          证券简称：金冠股份     公告编号：2021-081

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月31日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日9:15-15:00的任意时间。

　　4、会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议主持人：董事长谢灵江先生。

　　7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2021年12月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份271,813,191股，占上市公司总股份的32.8030％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,795,715股，占上市公司总股份的26.2840％；通过网络投票的股东12人，代表股份54,017,476股，占上市公司总股份的6.5189％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份54,017,476股，占上市公司总股份的6.5189％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份54,017,476股，占上市公司总股份的6.5189％。

　　3、其他参加会议人员：

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于受新冠疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：

　　（一）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事，逐项表决结果如下：

　　1.01选举谢灵江先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,821股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,106股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　1.02选举刘小乐先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,821股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,106股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　1.03选举李云豪先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,821股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,106股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　1.04选举郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,822股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,107股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　（二）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生为公司第六届董事会独立董事，上述候选人资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：

　　2.01选举张复生先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,821股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,106股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　2.02选举姚庆霞女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,821股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,106股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　2.03选举童靖先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数217,856,822股，占出席会议所有股东所持股份的80.1495%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数61,107股，占出席会议中小股东所持股份的0.1131%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　本次股东大会以非累积投票方式选举白冠秋先生为股东代表监事。

　　表决情况：同意271,734,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意53,939,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对58,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1083％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0367％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金台律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-082

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　关于选举职工代表董事及职工代表

　　监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、职工代表大会选举情况

　　公司第五届董事会原定任期于2022年10月15日届满，根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，公司董事会拟提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日在公司生产办公楼会议室召开第五届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表认真审议，会议选举赵红云先生、张卫东先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会任期届满；选举张磊磊先生、刘国鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。以上人员简历详见附件。

　　赵红云先生、张卫东先生、张磊磊先生、刘国鹏先生将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、股东代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届职工代表大会第六次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附件：简历

　　一、职工代表董事

　　1、赵红云先生

　　赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中共党员，本科学历，2010年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997年6月至2002年6月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007年6月至2011年6月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011年6月至2013年6月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013年6月至2015年6月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015年6月至2015年12月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017年4月至今任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

　　赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、张卫东先生

　　张卫东先生，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。

　　张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、职工代表监事

　　1、张磊磊先生

　　张磊磊先生，男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013年12月至2017年12月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017年12月至2018年12月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018年12月至2019年9月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019年10月至今任吉林省金冠电气股份有限公司监事。

　　张磊磊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、刘国鹏先生

　　刘国鹏先生，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于南京理工大学计算机通信专业，获得工学学士学位，刘先生1995年至2001年就职于新联机械厂软件工程师，2001年至2005年就职于南京世纪东方电子有限公司软件工程师。2005年8月至今任南京能瑞自动化设备股份有限公司软件工程师、副总工程师、副总经理，2020年9月至今兼任吉林省金冠电气股份有限公司监事。

　　刘国鹏先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：300510          证券简称：金冠股份     公告编号：2021-083

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由半数以上董事推荐董事谢灵江先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于2021年12月31日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举谢灵江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。谢灵江先生简历见附件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。以下所有委员简历见附件。

　　1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生

　　2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士

　　3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生

　　4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任谢灵江先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。前述人员简历见附件。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任赵红云先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任刘小乐先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小乐先生简历见附件。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴帅女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴帅女士简历见附件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信融资额度的议案》

　　鉴于公司业务经营的需要，同意公司向银行申请如下授信融资额度：

　　1、同意公司向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币16,000万元,授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将相关厂房及土地抵押给中国银行股份有限公司长春南湖大路支行，抵押物具体情况为：（1）吉（2018）双阳区不动产权第0010574号，面积10360.42平方米；（2）吉（2018）双阳区不动产权第0010671号，面积4689.45平方米；（3）吉（2018）双阳区不动产权第0010573号，面积5904.87平方米；（4）吉（2018）双阳区不动产权第0010572号，面积6170.28平方米；土地面积为33096平方米。

　　2、同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币20,000万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008276号）1,492.38㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发测试中心101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008277号）3,765.11㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008278号）14,520.7㎡。

　　3、同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币7,000万元，为加强合同履行保障，公司拟将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给兴业银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保；同时公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司及公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟为此7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附件：简历

　　一、非独立董事

　　1、谢灵江先生

　　谢灵江先生，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长。目前任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事长兼党委书记、吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。

　　谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事长、与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、赵红云先生

　　赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中共党员，本科学历，2010年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997年6月至2002年6月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007年6月至2011年6月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011年6月至2013年6月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013年6月至2015年6月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015年6月至2015年12月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017年4月至今任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

　　赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3、张卫东先生

　　张卫东先生，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。

　　张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　4、刘小乐先生

　　刘小乐先生，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015年3月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019年3月任职洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2021年5月-8月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融资部经理。2021年8月至今任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监。

　　刘小乐先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　5、李云豪先生：

　　李云豪先生，男，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师职称。2015年参加工作，先后在洛阳海晨置业有限公司、洛阳古都资产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司工作。目前任吉林省金冠电气股份有限公司集团总部综合部负责人。

　　李云豪先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　6、郭成芳女士：

　　郭成芳女士，女，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2009年参加工作，先后在河南省豫西建设工程有限责任公司，洛阳金元古城文化建设有限公司，洛阳古都发展集团有限公司、洛阳东都垚元控股有限公司工作，目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理。

　　郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都发展集团有限公司担任财务管理部经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、独立董事

　　1、张复生先生：

　　张复生先生，男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，曾先后兼任思达高科（000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、宇通客车（600066）等上市公司独立董事。现任郑州大学商学院会计学和审计学教授、硕士研究生导师，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会委员、后续教育委员会委员等。

　　张复生先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、姚庆霞女士：

　　姚庆霞女士，女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师CRFA，取得中国私募基金管理资格。1984年参加工作，曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019年3月至今担任郑州天健湖经济研究所有限公司所长、高级研究员。

　　姚庆霞女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3、童靖先生：

　　童靖先生，男，汉族， 1972年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业导师，中国政法大学犯罪与司法研究中心研究员、中华全国律师协会民事及刑事专业委员会委员、河南省律师协会新型犯罪法律专业委员会主任、河南省法学会刑法学研究会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员。

　　童靖先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　三、高级管理人员

　　1、谢灵江先生，简历参见“董事简历”；

　　2、徐海滨女士

　　徐海滨女士，女，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，机械设计制造及自动化专业。2002年至2011年担任吉林省恒坤电气有限公司总经理。2006年至今任吉林省金冠电气股份有限公司副总经理。

　　徐海滨女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3、赵红云先生，简历参见“董事简历”；

　　4、张卫东先生，简历参见“董事简历”；

　　5、刘小乐先生，简历参见“董事简历”；

　　6、刘宪明先生

　　刘宪明先生，男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。2005年参加工作，曾先后在杭州市临安供电局杭州恒信电气有限公司、浙江德驰电务股份有限公司工作。2015年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前担任吉林省金冠电气股份有限公司集团营销管理中心总经理。

　　刘宪明先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　7、李健先生

　　李健先生，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究生学历，2013年毕业于中国科学技术大学。2013年参加工作，先后在中国航天科技集团有限公司、和君集团有限公司工作，曾任中国空间技术研究院热控总体工程师、和君集团投资经理、投资总监、和君商学董事等。

　　李健先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　四、证券事务代表

　　1、吴帅女士

　　吴帅女士，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学，法学专业。曾于北京物美商业集团股份有限公司证券部任证券事务代表、东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心任高级证券经理。2020年8月入职金冠股份，担任证券部部长兼证券事务代表。

　　截至本公告日，吴帅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。吴帅女士已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

　　证券代码：300510          证券简称：金冠股份     公告编号：2021-084

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议由监事张磊磊先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于2021年12月31日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举张磊磊先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张磊磊先生简历见附件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司监事会

　　2021年12月31日

　　附件：张磊磊先生简历

　　张磊磊先生，男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013年12月至2017年12月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017年12月至2018年12月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018年12月至2019年9月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019年10月至今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。

　　张磊磊先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：300510          证券简称：金冠股份     公告编号：2021-085

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第五届职工代表大会第六次会议与2021年第三次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）第六届董事会成员

　　董事长：谢灵江先生

　　其他非独立董事：赵红云先生、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士

　　独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生

　　上述人员任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（二）第六届董事会专门委员会组成情况

　　按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生

　　2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士

　　3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生

　　4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　监事会主席：张磊磊先生

　　其他监事会成员：白冠秋先生、刘国鹏先生

　　上述人员任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　总经理：谢灵江先生

　　副总经理：徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生

　　董事会秘书：赵红云先生

　　财务总监：刘小乐先生

　　证券事务代表：吴帅女士

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。

　　上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　四、联系方式

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0431-84155588

　　传真号码：0431-84155588

　　邮箱：jilinjinguan@163.com

　　地址：长春市双阳经济开发区延寿路4号

　　五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　本次换届完成后，公司原董事、副总经理冯现伟先生将继续在公司担任其他职务，原董事刘宇波先生、张又文女士、何国辉先生，独立董事徐卫东先生、涂成洲先生，监事会主席韩炎军先生将不再担任公司任何职务。

　　上述人员原定任期为2019年10月16日至2022年10月15日，截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员视同任期届满前离任，其离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的有关规定。

　　公司对第五届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　独立董事关于第六届董事会第一次

　　会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第一次会议的相关事宜进行了认真核查，现发表如下独立意见：

　　一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任谢灵江先生为公司总经理，同意公司董事会聘任徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生为公司副总经理，同意公司董事会聘任赵红云先生为公司董事会秘书，同意公司董事会聘任刘小乐先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事签字：

　　张复生 姚庆霞  童靖

　　2021年12月31日