证券代码：600260     证券简称：ST凯乐      编号：临2022-001

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第十届董事会第十四次会议于2021年12月31日上午11时30分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于12月31日以短信或微信形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事14人，独立董事胡伟先生因公未能参加会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司2021年度财务审计机构的议案》；

　　因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年报审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度财务审计费用。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2022-002号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

　　本议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权1票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更公司2021年度内控审计机构的议案》；

　　因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年内控审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定2021年度内控审计费用。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2022-002号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

　　本议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权1票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　鉴于《关于变更公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于变更公司2021年度内控审计机构的议案》尚需公司股东大会通过后生效，公司董事会决定于2022年1月17日以现场和网络投票相接合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2022-003号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权1票。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月一日

　　证券代码：600260     证券简称：ST凯乐    公告编号：临2022-002

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

　　变更会计师事务所的原因是前任事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年报审计工作。前任会计师对公司变更会计师事务所不存在异议。

　　●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年4月23日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦7层

　　首席合伙人：王晖

　　上年度末合伙人数量：36人

　　上年度末注册会计师人数：276人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人

　　最近一年收入总额（经审计）：26,793.15万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：22,918.91万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：11,081.43万元

　　上年度上市公司审计客户家数：44家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：112家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：5,961万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,513.48万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：32家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：64家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：10,000万元

　　职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000 年开始从事上市公司审计工作，主持、参与或复核过山东金泰（600385）、普洛药业（000739）、青岛中程（300208）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、亚星客车（600213）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

　　（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，之前未为本公司提供过审计服务，近三年签署或复核了普洛药业股份有限公司、青岛城市传媒股份有限公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，无兼职。

　　（3）项目质量控制复核人吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务9年以上，主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，审计费用合计不超过120万元（包括内部控制审计服务报酬）。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

　　2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

　　2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。

　　2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。

　　中天运为公司连续服务6年，2020年报签字会计师中合伙人连续服务2年，签字会计师连续服务1年，并在2020年度为公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　拟变更会计师事务所的具体原因是由于中天运人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年报审计工作。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，不存在异议。

　　前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求做好相关沟通配合工作。公司对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2021年12月31日，公司召开了第十届董事会审计委员会2021年第五次会议，审议通过了《关于提请变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充了解和审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）监事会审议意见

　　监事会经审核认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次变更公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更会计师事务所事项。

　　（三）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对变更会计师事务所进行了事前审议，并对此事项发表如下意

　　见：经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的财务审计和内部控制审计服务，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟变更 2021年度会计师事务所并确定其报酬的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会意见

　　2021年12月31日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于变更公司2021年度内控审计机构的议案》。两议案表决结果均为：同意14 票，反对0票，弃权1票。

　　（五）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月一日

　　证券代码：600260  证券简称：ST凯乐 公告编号：2022-003

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日14点30分

　　召开地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见2022年1月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月14日9:00—11:30，14:30—16:30。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2022年1月14日16：30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。

　　联系电话：027-87250890

　　电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

　　联 系 人：韩平   周胡培

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　湖北凯乐科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北凯乐科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年1月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。