本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第八届董事会第二次会议、2021年6月10日召开2020年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　立信作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，原指派郭建、姚林山作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姚林山工作调整，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经立信安排，指派注册会计师刘媛媛接替姚林山作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为郭建、刘媛媛。

　　二、本次变更签字注册会计师的信息

　　1.人员信息

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　　2.签字注册会计师近三年执业情况

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　　3、刘媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

　　三、说明

　　本次签字注册会计师变更因立信内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年1月1日