本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十四次会议，于2021年6月28日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2021年年度审计机构，期限一年。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《航天信息股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）及于2021年6月29日披露的《航天信息股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

　　近日，公司收到中审众环出具的《关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　中审众环作为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派张力、黄莹作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因中审众环内部工作调整，现指派注册会计师冯海英替换黄莹作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、冯海英。

　　二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

　　冯海英，注册会计师，2017年取得注册会计师证书，2010年12月开始在证券资格事务所从事审计业务，2021年6月加入中审众环执业，先后为中航沈飞股份有限公司、北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　冯海英女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计及内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、中审众环会计师事务所关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日