证券代码：000969         证券简称：安泰科技         公告编号：2021-065

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于2021年12月23日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年12月31日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立安泰科技涿州新材料科技有限责任公司的公告》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000969           证券简称：安泰科技         公告编号：2021-066

　　安泰科技股份有限公司

　　关于全资设立安泰科技涿州新材料科技有限责任公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

　　安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　一、对外投资概述

　　根据公司“十四五”战略规划，为有效对接国家新材料产业发展政策，进一步整合公司京津冀业务和优化产业布局，公司拟以自有资金在涿州设立全资子公司“安泰科技涿州新材料科技有限责任公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“全资子公司”）承接公司在涿州地区相关产业统筹管理工作。

　　公司于2021年12月31日召开第八届董事会第五次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立全资子公司事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

　　二、投资主体介绍

　　出资方：安泰科技股份有限公司

　　公司住所：北京市海淀区学院南路76号

　　注册资本：102,600.8097万元

　　法定代表人：李军风

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、投资标的基本情况

　　1、名称：安泰科技涿州新材料科技有限责任公司（以登记机关核定为准）

　　2、注册地址：涿州市开发区火炬南街2号院内（以登记机关核定为准）

　　3、经营范围：新材料及其制品生产制造；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械Ⅰ类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）。（以登记机关核定为准）

　　4、投资规模、出资方式和持股比例

　　注册资本：500万元。公司拟以自有资金现金方式出资人民币500万元，占注册资本的100%，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司业务和经营发展的需要，旨在承接现有涿州和部分北京搬迁产业，加快产业升级调整和空间布局优化，为实现公司产业高质量发展奠定坚实基础。

　　本次拟成立的公司为安泰科技全资子公司，将增加公司合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　2、对外投资存在的风险及对策

　　此次设立全资子公司是公司从整体战略及产业长远发展考虑所作出的决策，日后其在政策、经营与管理、市场等方面可能存在未达预期收效等风险，公司将通过建立和完善业务运营管理、财务管理、风险防控和绩效考核等体系，科学决策、规范运作，力争其保持稳定、健康发展。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第五次临时会议决议。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2021-067

　　安泰科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议时间：2021年12月31日（周五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议主持人：公司董事长李军风先生

　　会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份369,863,975股，占公司有表决权股份总数的36.0488%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份364,867,724股，占公司有表决权股份总数的35.5619％；

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东16人，代表股份4,996,251股，占公司有表决权股份总数的0.4870％。

　　（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份5,497,251股，占公司有表决权股份总数的0.5358％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份501,000股，占上市公司总股份的0.0488％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份4,996,251股，占上市公司总股份的0.4870％。

　　3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：

　　《关于聘任安泰科技2021年度财务审计和内控审计机构的议案》；

　　同意369,393,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.8729％；反对365,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0987％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意5,027,251股，占出席会议中小股东所持股份的91.4503％；反对365,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6397％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京市海润律师事务所

　　2、律师姓名：李冬梅、唐娜

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、 安泰科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日