证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2022-001

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议因事态紧急，豁免提前三日通知，于2021年12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

　　表决结果：以6票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　同意聘任王可飞先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项详情请见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更财务总监的公告》。

　　备查文件：

　　1、第六届董事会第四十三次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月一日

　　证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2022-002

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监陈静玉女士提交的辞职申请。因个人原因，陈静玉女士申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。陈静玉女士辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会对陈静玉女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王可飞先生（后附简历）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对聘任副总经理、财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月一日

　　附件：

　　简历

　　王可飞先生，1972年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师。1999年3月入职本公司，历任公司项目部会计、核算三部财务经理、建设事业部财务经理、财务部副经理，目前兼任宁海宁港建设有限公司财务负责人、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司财务负责人、浙江省围海建设集团工程开发有限公司财务负责人、台州海弘生态建设有限公司监事、雄县安杰建筑安装工程有限公司监事、上海千年城市规划工程设计股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，王可飞先生未持有公司股份。

　　王可飞先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，不属于“失信被执行人”；其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的要求。