证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2021-057

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年12月20日以书面方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2021年12月31日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。本事项无需提请公司股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2022年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　　关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

　　其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可以及独立意见。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2021-058

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日以书面方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2021年12月31日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十九会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2021-055

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月30日收到公司副总经理马良先生的书面辞职报告，马良先生因个人原因申请辞去公司副总经理及子公司相关职务。辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马良先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其所负责的公司工作已完成良好的交接。因此，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，马良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对马良先生担任公司及子公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2021-056

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　2022年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：“INNO”）、TST EUROPE B.V（以下简称：“B.V”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称：“鹰泰利”）发生日常关联交易。公司预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为42,200,000.00元，2021年1-11月同类交易实际发生金额为46,017,133.79元。2021年12月31日，公司第七届董事会第二十二次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。本次交易涉及的关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。本议案无需提交股东大会审议。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　2022年预计日常关联交易

　　单位：元（人民币）

　　■

　　3、2021年1-11月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：元（人民币）

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

　　法定代表人：张晓辰

　　注册资本：100万人民币

　　主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室

　　截至2021年9月30日，壹云总资产7,410,249.92元，净资产401,934.26元。2021年1-9月主营业务收入3,459,598.34元。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　2、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000新币

　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

　　住 所：238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684

　　截至2021年9月30日，INNO总资产4,540,021.85美金，净资产388,282.08美金。2021年1-9月主营业务收入2,904,276.12美金。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　3、关联人：TST EUROPE B.V

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000欧元

　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

　　住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

　　截至2020年12月31日，B.V总资产201,186.87 欧元，净资产195,327.76欧元。2020年度主营业务收入57,232.56欧元。

　　与本公司关联关系：TST EUROPE B.V是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　4、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：2000万元人民币

　　主营业务：科学研究和技术服务业；II类医疗器械经营；III类医疗器械批发（经营范围以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住 所：天津华苑产业区(环外)海泰发展四道11号2-2-208、401-403

　　截至2021年9月30日，鹰泰利总资产5,166,162.34元，净资产-18,758,653.99元。2021年1-9月主营业务收入0元。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）与壹云关联交易主要内容

　　1、业务范围：

　　（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内代理价格高于壹云报价的业务；（3）3C认证国内无法提供的业务；（4）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。

　　2、采购定价：

　　（1）采购价格应不高于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

　　3、代理采购总量：

　　年代理采购总量不高于（折合人民币金额）800万元。

　　4、费用承担：

　　到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

　　5、交货方式：

　　根据货期情况，逐单合同约定运输方式。

　　6、货期：

　　供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

　　7、付款方式：

　　需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

　　8、违约责任：

　　如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

　　（二）与INNO关联交易主要内容

　　1、业务范围：

　　（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；（4）3C认证国内无法提供的业务。

　　2、采购定价：

　　（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

　　3、代理采购总量：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）2100万元。

　　4、费用承担：

　　到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

　　5、交货方式：

　　根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

　　6、货期：

　　供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

　　7、付款方式：

　　需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

　　8、违约责任：

　　如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

　　（三）与B.V、鹰泰利关联交易主要内容

　　公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与B.V、鹰泰利公司签署相关关联交易协议。

　　1、本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　2、关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　3、关联交易协议签署情况：上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理。同意将《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　　七、备查文件目录

　　1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3.公司第七届监事会第十九次会议决议；

　　4.关联交易情况概述表；

　　5.采购框架协议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日