证券代码：000597        证券简称：东北制药    公告编号：2021-131

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2021年12月26日发出会议通知，于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2021-133）。

　　议案二：关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司部分固定资产拟拆除处置的公告》（公告编号：2021-134）。

　　议案三：关于公司核销资产的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的公告》（公告编号：2021-135）。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药    公告编号：2021-132

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2021年12月26日发出会议通知，于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2021-133）。

　　议案二：关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案》（公告编号：2021-134）。

　　议案三：关于公司核销资产的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司核销资产的公告》（公告编号：2021-135）。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-133

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有资金购买

　　理财产品和结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）于2021年12月31日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案》，同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）拟利用自有闲置资金购买投资期限在12个月以内（含12个月）的结构性存款和中低风险理财产品，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。本次授权决议有效期为12个月，任意时点余额不超过人民币10亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。相关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1.投资目的：强化公司资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金。

　　2.投资额度：任意时点余额不超过人民币10亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。

　　3.投资品种：仅限于结构性存款和中低风险的理财产品（包括银行理财产品、信托产品、券商理财产品等）。

　　4.投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司可利用自有闲置资金购买投资期限在12个月以内（含12个月）的结构性存款和中低风险理财产品。

　　5.资金来源：公司自有闲置资金。

　　6.决策程序：此项议案经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议，独立董事就该事项发表了独立意见。本次审议事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　7.关联关系：公司及并表范围内的各级子公司与理财产品的发行主体无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1.投资风险

　　（1）公司拟购买的结构性存款和中低风险理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场对宏观经济形势较为敏感，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量买入产品，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

　　（3）可能存在相关工作人员违规操作和道德风险。

　　2.风险控制措施

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　三、实施方式

　　1.在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施。

　　2.公司董事会负责根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司利用自有闲置资金适度进行投资理财，是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司正常经营，不影响日常资金正常周转需要。通过实施投资理财业务，有利于增加公司收益，提高闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）利用自有闲置资金购买投资期限在12个月以内（含12个月）的结构性存款和中低风险理财产品，有利于强化资金流动性管理，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。

　　董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪进展情况，控制投资风险。授权事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。

　　董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的表决结果。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）利用自有闲置资金购买结构性存款和中低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该事项的表决程序合法，同意公司（包括合并报表范围内的各级子公司）利用自有闲置资金购买投资期限在12个月以内（含12个月）的结构性存款和中低风险理财产品，决议有效期为12个月，任意时点余额不超过人民币10亿元（含），资金在额度内可以滚动使用。

　　七、备案文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-134

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司部分固定资产拟拆除处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、相关情况概述

　　公司环保处理中心的废水储池已超出使用年限，已无使用用途，公司拟拆除该废液储池。截至2021年12月拆除销账时，该批固定资产账面净值249.49万元。废水储池拆除回填按照定额核算费用为24.80万元（不含税），拆除处置后财务账面预计损失274.29万元。

　　二、本事项对公司的影响

　　1.本次部分固定资产拆除是公司根据实际业务需求进行，有利于提升公司环保水平；

　　2.经公司财务部门初步测算，截至2021年12月拆除销账时，该批固定资产账面净值249.49万元。废水储池拆除回填按照定额核算费用为24.80万元（不含税），拆除处置后财务账面预计损失274.29万元。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

　　三、独立董事意见

　　本次公司环保处理中心拟拆除处置的废水储池已超出使用年限，经对该项资产处理原因进行认真审核后，独立董事认为该项资产的拆除处置程序符合会计准则相关财务核算的规定。

　　董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的表决结果。

　　四、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-135

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）于2021年12月31日召开了公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》。公司拟对截止到2021年12月31日的不良物资进行核销。现将有关情况公告如下：

　　一、本次资产核销情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对截止到2021年12月31日的不良物资进行核销，核销资产共计298.49万元，主要为公司及所属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司具备处理条件的不良物资。

　　二、本次核销资产对公司财务状况的影响

　　本次核销的298.49万元不良物资中已经计提存货跌价准备的有230.07万元，公司本次核销资产预计冲减公司2021年年度利润287.45万元。其中，预计冲减2021年四季度利润68.42万元。本次核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销资产事宜，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定。本次核销资产将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。

　　董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的表决结果。

　　四、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》的规定，对不良物资进行核销，需冲减公司当期损益。公司就本议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、本次核销资产的审批程序

　　公司于2021年12月31日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司核销资产的议案》，董事会、监事会均同意公司上述核销资产事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》《东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》。

　　本次核销资产事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　4.东北制药集团股份有限公司监事会关于公司核销资产的审核意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日