证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2022-001

　　多氟多新材料股份有限公司第六届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2021年12月20日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年12月30日上午9：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了相应修订。

　　《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了相应修订。

　　《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司结合最新情况对摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行了相应修订。

　　《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

　　5、审议通过了《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年1月17日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022第一次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002407   证券简称：多氟多   公告编号：2022-002

　　多氟多新材料股份有限公司第六届

　　监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2021年12月30日上午10:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年12月20日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了相应修订。

　　《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

　　《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

　　为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司结合最新情况对摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行了相应修订。

　　《多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

　　经审议，我们认为：多氟多阳福新材料有限公司、多氟多海纳新材料有限责任公司本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。

　　《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司监事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002407         证券简称：多氟多          公告编号：2022-003

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

　　《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已于2022年1月1日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

　　本预案的披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002407         证券简称：多氟多          公告编号：2022-004

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案相关

　　文件修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

　　为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类。公司于近期取得了焦作市中站区发展和改革委员会就调整后项目新出具的投资项目备案证明。现对非公开发行A股股票预案相关文件的修订情况说明如下：

　　一、《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

　　本预案所涉募投项目“年产10万吨新型电解质锂盐项目”名称均调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”。除此之外，其余内容为根据最新情况进行的修订，具体如下所示：

　　■

　　二、《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

　　本报告所涉募投项目“年产10万吨新型电解质锂盐项目”名称均调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”。除此之外，其余内容为根据最新情况进行的修订，具体如下所示：

　　■

　　三、《多氟多新材料股份有限公司关于本次非公开发行A股股票即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

　　■

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多    公告编号：2022-005

　　多氟多新材料股份有限公司

　　为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》。为保证公司控股子公司云南氟磷电子科技有限公司（以下简称“氟磷电子”）项目建设进度，由氟磷电子股东多氟多、云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）按出资比例，对氟磷电子提供不超过35,200万元的综合授信担保额度，其中：多氟多17,952万元，云天化17,248万元，担保有效期为5年（具体时间以最终与银行签订的时间为准）。本次担保金额占公司截止2020年12月31日经审计净资产的6.09%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　1、公司名称：云南氟磷电子科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530181MA6Q04MJ8N

　　3、法定代表人：谷正彦

　　4、类型：其他有限责任公司

　　5、成立日期：2020年12月10日

　　6、注册资本：30,000万人民币

　　7、住所：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

　　8、经营范围：电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股权结构：

　　■

　　10、氟磷电子不是失信被执行人。

　　11、氟磷电子最近一年又一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 以上数据未经审计。

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：多氟多、云天化按出资比例，对氟磷电子提供不超过35,200万元的综合授信担保额度，其中：多氟多17,952万元，云天化17,248万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据氟磷电子的实际用资需求，授权公司法定代表人与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项是为支持子公司发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，同时拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求。被担保对象经营稳定，资产负债率较低，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为氟磷电子提供连带责任担保。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为氟磷电子担保事项，是基于氟磷电子正常经营所需作出的，且充分考虑了氟磷电子的实际经营情况和信用状况。氟磷电子为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为64,367.13万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产295,017.00万元的21.82%。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002407    证券简称：多氟多   公告编号：2022-007

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月17日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月11日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2022年1月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案

　　2、为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案

　　（二）提案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年1月14日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

　　联系人：彭超、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月17日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日9：15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：多氟多新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002407              证券简称：多氟多            公告编号：2022-006

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。公司子公司多氟多阳福新材料有限公司（以下简称“阳福新材料”）、多氟多海纳新材料有限责任公司（以下简称“海纳新材料”）分别与焦作市合鑫机械有限公司（以下简称“焦作合鑫”）签订《设备购销合同》，阳福新材料拟向焦作合鑫采购结晶器等设备，交易总金额为161,002,400元（含税）；海纳新材料拟向焦作合鑫采购结晶器等设备，交易总金额为168,144,800元（含税）。

　　由于公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有焦作合鑫51.61%股权，从而焦作合鑫与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：焦作市合鑫机械有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410825775123807T

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：王大可

　　5、注册资本：3,100万元人民币

　　6、成立日期：2005年5月27日

　　7、住所：温县武德镇大善台村

　　8、经营范围：制造销售:机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装(以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）***

　　9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股51.61%，王大可持股45.16%，岳明理持股3.23%，焦作多氟多实业集团有限公司为实际控制人。

　　10、主要财务数据：

　　截至2021年11月30日，总资产为12,796.29万元，净资产为4,283.61万元；2021年1-11月营业收入为23,762.06万元，净利润为1,636.82万元。（数据未经审计）

　　11、经查询，截至本公告披露日，焦作合鑫不属于失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易为子公司采购焦作合鑫的设备，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。

　　四、协议的主要内容：

　　协议一：

　　买受人：阳福新材料（以下简称甲方）

　　出卖人: 焦作合鑫 (以下简称乙方)

　　1、合同标的：结晶器、干燥器。

　　2、采购金额：

　　本次设备采购金额为人民币161,002,400元（含税）。总价款包括但不限于设备费（设计费、材料费、制造费等）、调试费、运输费、维修费、培训费用等。

　　3、付款方式：银行承兑汇票或现汇付款。

　　4、到货时间、地点、运输方式、风险承担

　　1）到货时间：2022年6月30日前到货。

　　2）到货地点：山西省阳泉经济技术开发区庙堰新材料产业园。

　　3）运输方式：汽车运输。

　　4）风险承担：产品毁损、灭失风险自乙方完成交付后转移至甲方。

　　5、验收

　　1）验收时间：验收分三个依次递进的阶段，即初步验收阶段、调试试运行阶段、最终验收阶段。最终验收应当在乙方安装调试后进行，但最终验收时间至迟不得晚于乙方的交付时间；否则视为乙方逾期交付；

　　2）验收标准：包含但不限于技术协议、设计图纸、材质证明、设备使用说明书、设备合格证、安装调试检测报告等相关资料进行验收。

　　6、解决争议方式

　　合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　协议二：

　　买受人：海纳新材料（以下简称甲方）

　　出卖人: 焦作合鑫 (以下简称乙方)

　　1、合同标的：结晶器、干燥炉。

　　2、采购金额

　　本次设备采购金额为人民币168,144,800元（含税）。总价款包括但不限于设备费（设计费、材料费、制造费等）、调试费、运输费、维修费、培训费用等。

　　3、付款方式：银行承兑汇票或现汇付款。

　　4、到货时间、地点、运输方式、风险承担

　　1）到货时间：2022年8月15日前到货。

　　2）到货地点：多氟多海纳新材料有限责任公司生产区。

　　3）运输方式：汽车运输。

　　4）风险承担：产品毁损、灭失风险自乙方完成交付后转移至甲方。

　　5、验收

　　1）验收时间：验收分三个依次递进的阶段，即初步验收阶段、调试试运行阶段、最终验收阶段。最终验收应当在乙方安装调试后进行，但最终验收时间至迟不得晚于乙方的交付时间；否则视为乙方逾期交付；

　　2）验收标准：包含但不限于技术协议、设计图纸、材质证明、设备使用说明书、设备合格证、安装调试检测报告等相关资料进行验收。

　　6、解决争议方式

　　合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易资金来源主要为子公司的自有资金,本次交易是为了满足阳福新材料和海纳新材料项目建设的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

　　六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次关联交易事项及外，年初至披露日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司（包含焦作合鑫）发生各类关联交易金额56,201.77万元（不含税）。

　　七、相关意见

　　1、独立董事意见

　　1）事前认可意见：

　　本次阳福新材料和海纳新材料向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

　　2）独立意见：

　　阳福新材料和海纳新材料本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次关联交易事项。

　　2、监事会意见

　　阳福新材料和海纳新材料本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第三十一次会议决议；

　　3、《设备购销合同》；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、中原证券股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月1日