本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况

　　深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月23日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象来梦永先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，来梦永先生已不再符合激励对象条件。公司董事会同意回购注销来梦永先生持有的61,107股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为4.7489元/股。本次回购注销处理完成后，公司总股本将由268,174,546股减少至268,113,439股。公司减资后的注册资本为268,113,439元，不低于法定最低限额。

　　关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　二、可转换公司债券转股影响公司注册资本的情况

　　公司于2021年2月9日向不特定对象发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。2021年8月23日开始进入转股期，由于公司的可转换公司债券目前正处于转股期内，公司的总股数及注册资本的变动还与可转换公司债券持有人的转股行为有关。

　　三、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，债权申报具体方式如下：

　　联系人：罗  斌/陈  洋

　　联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701

　　电话：0755-36690853

　　传真：0755-33636611转808

　　电子邮箱：stock@longood.com

　　特此公告。

　　深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会

　　2021年12月27日