证券代码：600171        证券简称：上海贝岭         公告编号：临2021-063

　　上海贝岭股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王茁女士的书面辞职报告，王茁女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对王茁女士在担任公司副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王茁女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。王茁女士辞去公司副总经理职务不会对公司正常经营管理产生影响。截至本公告披露日，王茁女士持有公司股票193,500股，占公司总股本的0.0271%（均为股权激励限售股，含部分解禁及部分未解禁数量）。王茁女士在辞职后仍将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临2021-064

　　上海贝岭股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和会议文件于2021年12月24日以电子邮件方式发出，会议于20201年12月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

　　《修订〈上海贝岭股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2021年12月31日