证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2021-112

　　中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知已于2021年12月29日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　一、审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

　　同意制定《中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司投资管理办法〉的议案》

　　同意对《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于调整公司部分部门职责的议案》

　　同意对公司部分部门职责的调整。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2021-113

　　关于全资子公司郑州红宇专用汽车

　　有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000万元和6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　1.2021年1月4日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。

　　上述对公结构性存款产品于2021年4月8日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为1.5%，共获得收益人民币11.34万元。

　　2.2021年1月4日，北方向东在光大银行南阳分行购买了金额为人民币8,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。

　　上述对公结构性存款产品于2021年7月4日到期后由北方向东赎回，实际年化收益率为3.05%，共获得收益人民币122.07万元。

　　3.2021年4月13日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公 司2021年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构性存款产品于2021年7月14日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为3.05%，共获得收益人民币23.11万元。

　　4.2021年8月12日，红宇专汽在招商银行购买了人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。

　　上述对公结构性存款产品于2021年11月12日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为3.09%，共获得收益人民币 23.11万元。

　　5.2021年11月12日，红宇专汽在招商银行购买了人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年11月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。

　　上述对公结构性存款产品于2021年12月29日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率2.99%，共获得收益人民币10.81万元。

　　二、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

　　■

　　三、备查文件

　　红宇专汽在招商银行购买挂钩型结构性存款赎回凭证。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日