本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2021年12月30日以通讯方式召开了第七届董事会第二十九次会议。本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事11名。本次会议通知于2021年12月24日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于公司高级管理人员变动的议案

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票

　　因工作调整，公司总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光申请辞去公司财务总监职务。

　　经公司总经理李瑞光提名，聘任张新德为公司副总经理，聘任薛振菊为公司财务总监。

　　（张新德、薛振菊简历附后）

　　二、关于调整公司内部管理机构的议案

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票

　　同意财务资产部调整为财务资产部（计划管理部）；

　　同意原规划发展部（工程管理部）分立为规划发展部和工程管理部。

　　三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》等两项制度的议案

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票

　　同意修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》和制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总额管理办法》的议案

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票

　　同意修订《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总额管理办法》。

　　五、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票

　　同意《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

　　特此公告

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月三十一日

　　附件：高级管理人员简历

　　张新德，男，1976年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾先后任湖北黄石发电股份有限公司生产技术部副主任，湖北西塞山发电有限公司检修部主任助理、计划工程部主任兼检修部主任助理、工程部主任、检修部主任、副总工程师兼检修部主任、副总工程师兼运行部主任，湖北（华电）西塞山发电有限公司副总经理、党委委员，湖北华电武昌热电有限公司总经理、党委委员，湖北华电武昌热电有限公司党委书记、董事长，湖北华电襄阳发电有限公司总经理、党委副书记，湖北华电襄阳发电有限公司党委书记、董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。

　　薛振菊，女，1973年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科长、财务部副主任、主任、副总会计师兼财务部主任、副总会计师，华电国际山东分公司财务资产部副主任、财务资产部主任、财务资产部（计划管理部）主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。