证券代码：603466       证券简称：风语筑    公告编号： 2021－121

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士（简历详见附件）为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月31日

　　简历附件：

　　由栋栋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生，毕业于同济大学，中级工程师，现任上海风语筑文化科技股份有限公司党支部书记、设计三部总监。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑     公告编号：2021-120

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开， 董事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事辛浩鹰、陈礼文、李祥君、周若婷、周昌生、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于增补监事的议案》

　　2.01议案名称：由栋栋

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议审的全部案均已获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨海峰、陈宇婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　2021年12月31日