中国证券报 - 广西柳工机械股份有限公司<BR/>2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2021-102

广西柳工机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月30日14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年12月30日。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年12月30日9:15~15:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年12月30日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2、召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长曾光安先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份579,932,956股，占上市公司总股份的39.3111％。

　　2、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东10人，代表股份514,214,574股，占上市公司总股份的34.8563％。

　　3、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票的股东18人，代表股份65,718,382股，占上市公司总股份的4.4548％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份67,473,843股，占上市公司总股份的4.5738％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,755,461股，占上市公司总股份的0.1190％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份65,718,382股，占上市公司总股份的4.4548％。

　　5、其他人员出席会议情况

　　公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意542,068,977股，占出席会议所有股东所持股份的93.4710％；反对37,863,979股，占出席会议所有股东所持股份的6.5290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意29,609,864股，占出席会议中小股东所持股份的43.8835％；反对37,863,979股，占出席会议中小股东所持股份的56.1165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于公司制订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意579,765,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意67,306,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.7523％；反对167,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、逐项审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　议案3.01关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务87,168万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元）。

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）共计持有511,709,463股，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意68,056,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.7551％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.02 关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务143,339万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提供劳务668万元）。

　　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股313,000股，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意579,451,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对168,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意67,305,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.7509％；反对168,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.03 关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及接受劳务20,848万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务2,644万元）。

　　该议案关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）持股78,000股，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意579,687,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.04关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品及接受劳务3,162万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务546万元）。

　　该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股303,000股，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意579,461,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对168,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.05关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案（向广西威翔机械有限公司采购商品及接受劳务91,602万元；向广西威翔机械有限公司销售商品及提供劳务11,411万元）。

　　表决结果：同意579,764,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意67,305,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.7509％；反对167,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2477％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。

　　4、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事，自2021年12月30日起生效，任期三年。

　　议案4.01选举曾光安先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数: 578,657,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.7801%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数: 66,198,618股，占出席会议中小股东所持股份的98.1100%。

　　议案4.02选举郑津先生为公司第九届董事会非独立董事