本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2021年12月30日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：受董事长李永前先生委托，由公司董事薛四敏先生主持本次会议

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，议案（一）至议案（三）、议案（五）至议案（七）有表决权的股份总数为695,433,689股，议案（四）、议案（八）至议案（十）有表决权的股份总数为324,636,740股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份439,861,119股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份370,797,749股,占出席本次股东大会股份总数的84.30%。

　　2、参加网络投票的股东4人，代表股份69,063,370股，占出席本次股东大会股份总数的15.70%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份60,362股，占出席本次股东大会股份总数的0.01%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（四）审议《关于调整与中交财务有限公司签订的〈金融服务协议〉部分内容的议案》

　　同意69,061,470股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　（五）审议《关于修订〈核心员工投资项目公司管理办法〉的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（六）审议《关于开展应收账款票据化业务的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（七）审议《关于为项目公司提供担保额度的议案》

　　同意439,858,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（八）审议《关于向关联方借款额度的议案 》

　　同意69,061,470股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　（九）审议《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

　　同意69,006,208股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.92%； 反对57,962股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意2,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.98%；反对57,962股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.02%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　（十）审议《关于放弃相关商业机会的议案》

　　同意69,061,470股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9961%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意57,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.53%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.47%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月30日