证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021－161

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年12月27日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021年12月30日下午14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司根据募投项目实际实施进度，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响安全与智能化工程设备购置项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2021-162

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年12月27日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年12月30日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年12月31日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-163

　　广东金莱特电器股份有限公司关于

　　将募投项目部分闲置资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、 本次募集资金使用情况

　　截至2021年12月24日，公司本次非公开发行股票募集资金已使用15,071.96万元（含发行费用），具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　根据安全与智能化工程设备购置项目（以下简称“设备购置项目”）实施主体子公司国海建设对于该项目的实施进度，该项目目前处于分周期推进实施状态，根据项目资金使用计划，结合国海建设近期中标新施工项目，为保证新项目的顺利施工，同时提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证设备购置项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司拟使用设备购置项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.8%计算，预计将节约财务费用95万元。

　　国海建设本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响设备购置项目的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或设备购置项目进度加快时，国海建设将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

　　四、本次闲置资金暂时补充流动资金的审议程序及其相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2021年12月30日召开第五届董事第二十七次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目实际实施进度，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响安全与智能化工程设备购置项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2021年12月30日召开第五届董事第二十二次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，经审查，监事会认为：公司本次使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金.。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十二次会议决议》；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议的独立意见；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021－164

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意2021年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　以上事项具体内容详见公司于2021年4月15日、2021年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、担保进展情况

　　2021年12月，公司子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与中国银行股份有限公司南昌市西湖支行（以下简称“中国银行西湖支行”）签署了编号为【2021HZYXE085】的《授信额度协议》，中国银行西湖支行向国海建设提供额度为人民币14,100万元的授信额度，其中贷款额度4,000万元整，保函额度10,000万元整，交易对手信用风险额度100万元整。上述向金融机构申请综合授信额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　近日，公司与中国银行西湖支行签署了《最高额保证合同》，公司为国海建设与中国银行西湖支行签订的编号为【2021HZYXE085】的《授信额度协议》项下债务提供保证担保，担保最高本金额为人民币12,100万元。本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、名称：国海建设有限公司

　　2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

　　3、法定代表人：姜旭

　　4、成立日期：2019年 05 月 27 日

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　7、注册资本：12,000万元人民币

　　8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

　　10、截至2020年12月31日的主要财务状况：          单位：万元

　　■

　　四、担保合同的主要内容

　　1、债权人：中国银行股份有限公司南昌市西湖支行

　　2、被担保人：国海建设有限公司

　　3、保证人：广东金莱特电器股份有限公司

　　4、担保金额：人民币12,100万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保范围：主合同项下的债务本金、基于该本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　7、保证期间： 所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为52,290万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为81.97%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》

　　2、《2021年第二次临时股东大会决议》

　　3、《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年12月31日