证券代码：601991          证券简称：大唐发电         公告编号：2021-076

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公

　　司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席13人，董事曹欣先生、曲波先生由于公务原因不能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书姜进明先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于大唐国际母公司2022年度融资方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于与大唐集团签署2022-2024年度《综合产品和服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 议案名称：关于调整公司董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次临时股东大会第2项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第2项议案回避表决。

　　本次临时股东大会议案中第1项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第2项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第3项议案为累计投票制的普通决议案，候选董事已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一以上票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：李军霞、樊利涛

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年12月30日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2021-077

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十六次董事会于2021年12月30日（星期四）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年12月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任路平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

　　二、审议通过《关于投资建设衡水故城100MW农光互补项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设衡水故城100MW农光互补项目，项目总投资约56630万元（人民币，下同），资本金占项目总投资的30%。

　　三、审议通过《关于投资建设云南宾川四期（老务坪）光伏项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设云南宾川四期老务坪50MW光伏项目，项目总投资约28957万元，资本金占项目总投资的30%。

　　四、审议通过《关于转让广东核电项目前期资产的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

　　同意将广东核电项目前期资产转让给阳西核电有限公司，转让价格7192.81万元。该事项构成本公司关联交易，关联董事刘建龙先生、苏民先生已回避表决。

　　公司董事（包括独立董事）认为该交易事项是按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，且有利于盘活厂址资源，符合公司及股东的整体利益。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　附件：

　　路平先生简历

　　路平先生，出生于1967年10月，研究生学历，高级经济师。自1995年起,历任延安电力开源实业总公司副总经理、延安发电厂开源总公司常务副总经理、大唐延安发电厂副厂长、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限责任公司常务副总经理（主持工作）、大唐陕西发电燃料管理中心副主任、大唐陕西发电燃料公司副总经理、中国大唐集团有限公司燃料管理部计划调运处处长、中国大唐集团有限公司燃料管理部副主任，中国大唐集团有限公司燃料调运中心副主任，大唐电力燃料有限公司副总经理、党委委员。