证券代码：002368              证券简称：太极股份   公告编号：2021-067

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月30日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月30日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021年12月30日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事冯国宽先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共36人，共计持有公司有表决权股份230,015,710股，占公司股份总数的39.6811%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份227,372,837股，占公司股份总数的39.2252%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计31人，共计持有公司有表决权股份2,642,873股，占公司股份总数的0.4559％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）33人，代表公司有表决权股份3,234,379股，占公司股份总数的0.5580%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　1、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　表决情况：同意4,843,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784％；反对44股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意3,233,335股，占出席会议中小股东所持股份的99.9677％；反对44股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0309％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份   公告编号：2021-068

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司“太极转债”

　　2021年第一次债券持有人会议决议公告

　　根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《太极计算机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开“太极转债”2021年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2021年12月30日下午15:00

　　3、会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　4、会议召开及投票方式：会议采取现场及非现场传真、邮寄或电子邮件等通讯表决方式召开，投票采取记名方式表决。

　　5、会议主持人：董事冯国宽先生

　　6、债权登记日：2021年12月24日（以该日下午15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）3名，代表有表决权的债券数量为5,481,829张，代表的本期未偿还债券面值金额 548,182,900元，占本期债券未偿还债券面值总额的57.1053%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次债券持有人会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票1,585,292张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0%。

　　本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次债券持有人会议出具了会议见证法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司“太极转债”2021年第一次债券持有人会议决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司“太极转债”2021年第一次债券持有人会议的法律意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月30日