证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-081

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年12月20日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先生回避表决。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)。

　　（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-083)。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-084)。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-082

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需要提交股东大会审议；

　　●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日召开第四届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议。

　　2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董事予以事前认可意见：本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议予以审议。

　　3、公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上述关联交易。

　　4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：公司2021年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2022年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。董事会审计委员会关联委员黄暕先生回避表决，委员姚明安先生、蔡飙先生同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

　　5、经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

　　（1）上述预计关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；

　　（2）上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；

　　（3）公司本次日常关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司2022年度预计日常关联交易事项无异议。

　　6、本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于截至2021年11月30日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2022年日常关联交易的预计情况如下表：

　　单位：万元  人民币

　　■

　　注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2021年1月至2021年11月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

　　法定代表人：黄曦

　　注册资本；人民币伍仟万元

　　成立日期：2017年09月29日

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）与公司的关联关系

　　鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事会秘书、董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

　　三、定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-083

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司经营范围及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

　　一、关于变更公司经营范围

　　为推进公司业务发展及经营管理的需要，公司拟在原经营范围“水果、蔬菜的种植、收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品生产；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；非食用农产品的初加工；食用农产品初加工、销售；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”增加“进出口代理、报关业务、运输货物打包服务”。

　　经营范围变更情况最终以市场监督管理局核定为准。

　　二、关于修订《公司章程》

　　鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

　　■

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以市场监督管理局的最终核定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述拟变更公司经营范围及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬      公告编号：2021-084

　　转债代码:113565        转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日14点 00分

　　召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2021年12月31日在相关媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：黄俊辉、郑幼文

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2022年1月13日和2022年1月14日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。