证券代码：600148          证券简称：长春一东             编号：临2021-046

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第七次临时会议于2021年12月30日以通讯方式召开。公司于2021年12月27日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了关于公司落实董事会职权实施方案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为落实国企改革三年行动，完善中国特色现代企业制度工作部署，进一步加强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》等文件精神和要求，结合公司实际，制定了“长春一东离合器股份有限公司落实董事会职权实施方案”。

　　2、会议审议通过了关于制定《董事长工作规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了关于制定《董事会授权管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、会议审议通过了关于制定《外部董事工作细则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、会议审议通过了关于制定《子企业董事会规范建设与运行评价办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、会议审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2021年12月30日