中国证券报 - 南华生物医药股份有限公司

南华生物医药股份有限公司

　　证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2021-059

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满。2021年12月28日，公司召开了2021年第一次职工代表大会，会议以投票表决的方式选举了王怡雅女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。

　　职工监事任期与第十一届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2021年12月29日

　　附件：

　　王怡雅，中共党员，中国国籍，无境外居留权。先后于中央财经大学、北京大学获得学士学位、硕士学位。先后任职于中国长江三峡集团公司、湖南省信托有限责任公司及本公司。任职于湖南省信托有限责任公司期间从事自有资金金融产品投资、股权投资业务及同业拆借业务。入职本公司后，历任证券事务代表、董事会办公室主任、内审部副总经理、综合管理部总经理、原子公司湖南远泰生物技术有限公司财务负责人。曾担任本公司第十届监事会职工监事。

　　王怡雅不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2021-060

　　南华生物医药股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

　　2、股权登记日：2021年12月23日

　　3、现场会议召开地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　5、召集人：公司第十届董事会

　　6、主持人：董事长刘天学先生

　　7、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）股东出席会议的整体情况：

　　1、总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份153,294,218股，占上市公司总股份的49.20％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115,301,655股，占上市公司总股份的37.01％。通过网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东12人，代表股份37,992,563股，占上市公司总股份的12.19％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》