本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：公司有表决权股份总数为120,294,013股，即总股本122,355,713股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2,061,700股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中肖珂先生、张雄斌先生、陈玉罡先生、刘卫兵先生、姜帆先生以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中熊振华先生、周慧蓉女士以视频方式出席；

　　3、 董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10、 议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于与控股股东、实际控制人签署附条件生效的股票认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的所有议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；

　　2、全部议案为中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：郭峻珲、王素娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　2021年12月30日