本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，董事王晓宁先生和独立董事杨放春先生因其他公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事通过视频方式出席了本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李淼现场出席了本次股东大会；公司高级管理人员及北京大成（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案

　　1.01、议案名称：本次回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：本次回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：本次回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04、议案名称：本次回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05、议案名称：本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06、议案名称：本次回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07、议案名称：本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08、议案名称：本次回购股份依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：修订《公司章程》的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、因违反《上市公司收购管理办法》相关规定，公司控股股东亿阳集团股份有限公司所持公司207,573,483股无表决权。

　　2、议案3为特别决议事项，未经出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，该项议案未获得通过。

　　3、其余议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：范建红、袁昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　亿阳信通股份有限公司

　　2021年12月30日