证券代码：600176   证券简称：中国巨石 公告编号：2021-068

　　中国巨石股份有限公司2021年度

　　第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年12月29日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2 号楼 16 层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投

　　票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　　等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。

　　议案2为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、贡嘉文

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限

　　公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次

　　股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规

　　定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国巨石股份有限公司

　　2021年12月29日

　　证券代码：600176  证券简称：中国巨石   公告编号：2021-069

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2021年12月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

　　同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问（丁成车先生简历详见附件），负责公司经营管理中的法律审核把关，推进公司依法经营、合规管理。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　鉴于公司董事会成员调整，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员，调整后第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会成员

　　常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓强担任。

　　2、审计委员会成员（人员未发生变化）

　　汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

　　3、提名委员会成员

　　汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。

　　4、薪酬与考核委员会成员

　　汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订如下：

　　■

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附件：

　　丁成车简历

　　丁成车先生，1981年12月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。

　　证券代码：600176  证券简称：中国巨石   公告编号：2021-070

　　中国巨石股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　丁成车先生简历附后。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附件：

　　丁成车简历

　　丁成车先生，1981年12月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2021-071

　　中国巨石股份有限公司关于修订

　　《董事会战略委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600176  证券简称：中国巨石    公告编号：2021-072

　　中国巨石股份有限公司

　　关于调整公司第六届董事会各专门

　　委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。调整后的各专门委员会成员名单如下：

　　1、战略委员会成员

　　常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓强担任。

　　2、审计委员会成员（人员未发生变化）

　　汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

　　3、提名委员会成员

　　汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。

　　4、薪酬与考核委员会成员

　　汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

　　以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议

　　事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年12月29日