证券代码：200992            证券简称：中鲁B            公告编号：2021-44

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时会议），于2021年12月24日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021年12月27日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于修改《董事会工作细则》的议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《制度修订对照表》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.关于制定《董事会议事清单》的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十八日