本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）、现场会议时间：2021年12月28日15:00

　　（2）、网络投票时间：2021年12月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长李学峰先生。

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份141,035,004股，占上市公司总股份的28.5100％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份140,902,704股，占上市公司总股份的28.4833％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份132,300股，占上市公司总股份的0.0267％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3,373,970股，占上市公司总股份的0.6820％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,241,670股，占上市公司总股份的0.6553％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份132,300股，占上市公司总股份的0.0267％。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,911,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,250,370股，占出席会议中小股东所持股份的96.3367％；反对121,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0593％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、韩聪律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、齐峰新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月二十八日