本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）分别在2021年12月3日召开的第八届董事会第十次会议与2021年12月20日召开的2021年第六次临时股东大会上审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本期员工持股计划股票来源为公司2018年回购专用账户已回购的股份，即2018年10月26日至2018年12月26日期间已回购的公司股票20,101,239股。公司第三期员工持股计划以4.5元/股受让已回购公司股份2,480,000股。具体内容详见公司于2021年12月4日、2021年12月14日、2021年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　2021年12月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“贝因美股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,480,000股公司股票已于2021年12月27日非交易过户至“贝因美股份有限公司——第三期员工持股计划”专户，占公司目前总股本的比例为0.23%。基于《第三期员工持股计划》规定的自愿参与和风险自担原则，员工根据自身资金安排和参与意愿出资认购，最终实际购买金额与股票数量符合《第三期员工持股计划》的相关规定。上述股份过户数量未超出公司股东大会审批通过的数量。

　　依据《第三期员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2021年12月27日）起计算。

　　公司实际控制人、董事长谢宏，董事、副总经理鲍晨，副总经理、董事会秘书李志容，副总经理赵爱凌分别持有60,000份本次员工持股计划份额。本次员工持股计划与公司控股股东贝因美集团有限公司、实际控制人谢宏及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

　　公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日