本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开了第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2020年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留权益的授予条件已经成就，确定本激励计划预留权益授予日为2021年10月26日。具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

　　2021年11月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中容诚验字[2021]361Z0084号）：截止2021年11月16日，公司已收到25名激励对象缴纳的1,514,700股限制性股票的认缴款6,907,032.00元。

　　经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予25名激励对象的1,514,700股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

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　　注：公司前期股权激励离职人员的股票注销程序尚未完成。

　　后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次25名激励对象限制性股票授予的登记工作。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年12月29日