证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临2021—096

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　九届董事会2021年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会2021年第八次临时会议于2021年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2021年12月21日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　详见公司临2021-098《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；

　　详见公司临2021-099号《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告》。

　　公司监事会、董事会审计委员会、独立董事分别发表了如下意见：

　　监事会认为：本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

　　公司董事会审计委员会认为：1、本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

　　2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次资产报废处理。

　　公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。

　　3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。

　　4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》；

　　详见公司临2021-101号《关于为全资子公司提供借款的公告》。

　　本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　九届董事会2021年第八次临时会议决议。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临2021—097

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　九届监事会2021年第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、 监事会会议召开情况：

　　浙江钱江生物化学股份有限公司九届监事会2021年第六次临时会议于2021年12月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2021年12月21日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；

　　监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案表决由监事朱炳其和朱霞芳进行计票和监票。

　　●报备文件

　　九届监事会2021年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600796            股票简称：钱江生化               编号：临2021—098

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），公司向海宁市水务投资集团有限公司发行299,336,343股股份、向云南水务投资股份有限公司发行175,426,636股股份购买相关资产，同时向海宁市水务投资集团有限公司发行股份募集配套资金不超过356,257,334元，即90,420,643股股份。本次新增股份已于2021年12月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记（详见公司于2021年12月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告），公司的注册资本、总股本发生如下变化：

　　■

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司2021年第二次临

　　时股东大会对董事会的授权，现对《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》

　　的修改已获公司于2021年6月22日召开的 2021年第二次临时股东大会的授权，

　　经2021年12月28日召开的公司九届董事会2021年第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600796         股票简称：钱江生化        编号：临2021—099

　　浙江钱江生物化学股份有限公司关于控股

　　子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、天然气分布式能源项目情况概述

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年1月6日召开的八届董事会2020年第一次临时会议和2020年2月13日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的议案》，同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）投资69,600万元人民币异地建设天然气分布式能源项目，具体内容详见公司临2020-004公告。

　　光耀热电主要经营发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务。

　　光耀热电目前注册资本2亿元，公司、海宁市新欣天然气有限公司和浙江钱塘江投资开发有限公司分别持有55%、25%和20%的股权，为公司的控股子公司。截至2021年9月30日，光耀热电合并报表口径总资产54,704.63万元、净资产19,158.53 万元，2021年1-9月份实现营业收入13,612.79万元,净利润 593.63万元（以上数据均未经审计）。

　　光耀热电投资69,600万元人民币建设的天然气分布式能源项目，包括1#天然气分布式能源站和2#天然气分布式能源站，工程内容分两期建设:一期工程主要系建设燃气锅炉系统和配套系统及公用系统；二期工程主要系建设燃气发电机组和余热锅炉及变配电系统。

　　公司接光耀热电通知，经过前期的项目建设，光耀热电天然气分布式能源项目一期工程已具备对外供热条件，经过多日试运行，已投入使用，主要向海宁经济开发区企业供热，光耀热电及其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）原有的265 台（套）燃煤锅炉机组设备同时停止使用，予以报废处理。

　　二、本次资产报废处理的情况概述

　　光耀热电及东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热，而淘汰燃煤锅炉等生产设备，对原有的265 台（套）燃煤锅炉机组设备予以资产报废处理，具体情况如下（截至2021年11月30日）：

　　■

　　三、对公司的影响

　　光耀热电和东山热电本次燃煤机组所属关停范围内需处置资产预计报废损失约为3,690万元，同时海宁市财政局给予其3,690万元的专项财政补助，两者合计预计对其业绩基本无重大影响,最终结果以会计师事务所审计结果为准。

　　四、董事会关于本次资产报废处理的说明

　　公司于2021年12月28日召开了九届董事会2021年第八次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，公司董事会同意本次报废资产账面净值36,897,636.18元。

　　公司董事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、监事会关于本次资产报废处理的意见

　　公司监事会于2021年12月28日召开了九届监事会2021年第六次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，同意本次报废资产账面净值36,897,636.18元。

　　监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

　　六、董事会审计委员会关于本次资产报废处理的审核意见

　　公司董事会审计委员会认为：

　　1、本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

　　2、光耀热电及其全资子公司东山热电本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意光耀热电及其全资子公司东山热电本次资产报废处理。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。

　　3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。

　　4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

　　八、风险提示

　　由于项目设备新投入运行，考虑设备运行的稳定性，可能面临运行过程中产能释放需要一个过程，亦有可能面临市场需求环境变化、新冠疫情风险导致下游客户开工不足而影响产能释放不及预期；因原材料价格波动而影响经营效益，敬请广大投资者注意投资风险！

　　九、上网公告附件

　　1、独立董事《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的独

　　立意见》；

　　2、公司董事会审计委员会关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的审核意见。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　●报备文件

　　1、九届董事会2021年第八次临时会议决议；

　　2、九届监事会2021年第六次临时会议决议。

　　证券代码：600796              股票简称：钱江生化         编号：临2021—100

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收到政府补助资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）于2021年12月28日收到海宁市财政局、海宁市发展和改革局联合下发的《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光耀热电公司财政补助资金的通知》（海财预〔2021〕530号）文件，该文件主要内容为: 为推进节能减排，优化能源结构，你单位投资建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热。根据《海宁市“能效引领”全域能源综合改革试点方案》文件精神，现下达你单位（含东山热电）淘汰燃煤锅炉等生产设备专项财政补助资金3,690万元。补助资金由市财政局按国库集中支付相关规定拨至你单位账户。

　　上述资金已全部划拨至光耀热电资金账户。该专项补助资金将用于弥补光耀热电和其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）淘汰燃煤锅炉等生产设备造成的资产报废损失，该项补贴不具备可持续性。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司控股子公司光耀热电获得的上述补助资金为与当期收益相关。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则》的规定，公司控股子公司光耀热电本次收到的补助资金计入其2021年度其他收益，同时由于其淘汰燃煤锅炉等生产设备将产生资产报废损失，两者合计预计对其业绩基本无重大影响。最终结果以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　● 报备文件

　　海财预〔2021〕530号《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光耀热电公司财政补助资金的通知》

　　证券代码：600796              股票简称：钱江生化         编号：临2021—101

　　浙江钱江生物化学股份有限公司关于为

　　全资子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江

　　海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）提供不超过人民币 4,000 万元的借款。

　　●按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司九届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提

　　供借款的议案》，本次为全资子公司提供借款的事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 交易概述

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），公司以4.43 元/股的发行价格，向海宁市水务投资集团有限公司、云南水务投资股份有限公司发行股份购买其持有的海云环保 100%股权，公司已完成所有标的资产的交割过户和股份登记手续，海云环保为公司的全资子公司。现因海云环保生产经营需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划以自有资金为海云环保提供不超过 4,000万元人民币的财务资助，以借款的方式提供，具体情况如下：

　　1、借款对象

　　浙江海云环保有限公司

　　2、借款方式与额度

　　公司以自有资金为海云环保提供不超过 4,000万元人民币借款。

　　3、借款期限

　　借款期限自借款从公司转出之日起最长不超过6个月。

　　4、资金使用费

　　按一年期银行同期贷款基准利率4.35%计算。

　　5、借款用途

　　用于海云环保的日常生产经营活动。

　　二、 借款对象的基本情况

　　1、借款人名称：浙江海云环保有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q

　　3、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号11楼

　　4、法定代表人：阮国强

　　5、注册资本：壹拾壹亿元整

　　6、经营范围：环境综合保护及治理；湖泊河流的整治；给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理；环保设备的研发、设计、销售；环卫技术开发；道路清扫保洁服务；河道保洁、治理及河道清淤、疏浚工程；垃圾清运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有海云环保100%股权，为公司的全资子公司。

　　8、财务数据：截至2020年12月31日，海云环保合并报表口径资产总额为4,346,550,209.52元，负债总额为2,552,740,124.96元，其中：银行贷款总额 1,447,550,600.00元，流动负债总额1,476,471,902.08元，净资产1,793,810,084.56元，2020年度实现营业收入1,458,713,264.63元，实现净利润114,880,071.62元（以上数据经审计）。

　　截至2021年9月30日，海云环保合并报表口径资产总额为4,415,467,283.50元，负债总额为2,655,873,321.28元，其中：银行贷款总额 1,631,378,500.00元，流动负债总额1,177,492,193.99元，净资产1,759,593,962.22元，2021年1-9月实现营业收入937,946,065.96元，实现净利润85,475,482.95元（以上数据未经审计）。

　　三、借款协议的主要内容

　　公司于2021年12月28日与海云环保签订了《借款合同》，主要内容如下：

　　甲方（资金提供方）：浙江钱江生物化学股份有限公司

　　乙方（资金使用方）：浙江海云环保有限公司

　　第一条 借款金额：

　　本协议项下乙方向甲方借款：￥4000.00万元（大写：人民币肆仟万元整） 。

　　第二条 借款期限：

　　本协议项下的资金使用期限为： 最长不超过6个月（从甲方将借款转出之日起计算），按实际使用时间计息。

　　第三条 资金占用年利率： 按一年期银行同期贷款基准利率4.35%计算 。

　　第四条 计息和付息方式：

　　本协议项下借款利息自借款转至乙方指定账户之日起计算。乙方需于借款到期日一次性还本付息。如需提前还款的情况，则根据资金的实际占用时间计算利息，并于还款日一次还本付息。

　　第五条  双方权利与义务

　　1、 甲方的权利和义务

　　（1） 甲方有权要求乙方按期偿还借款本金、利息。

　　（2） 如甲方发现任何影响资金安全的情况，甲方有权无条件收回借款。

　　（3） 甲方有权在有用款需求时，向乙方提出提前还款要求，乙方应当予以配合还款。

　　（4） 借款协议签订后，甲方应将借款根据约定的时间和方式转款给乙方。

　　2、乙方的权利和义务

　　（1） 乙方有权利按本协议约定的期限和方式取得借款。

　　（2） 乙方应按期偿还借款本金、利息。

　　第六条  违约责任

　　甲、乙任何一方擅自变更或解除本协议的，视为该方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失，并负责恢复原状。

　　第七条  其他约定事项

　　1．乙方可以提前归还借款，除甲乙双方另有约定外，按照实际借款期间以及双方约定的年利率计算利息。提前归还借款应按先付息再还本的原则偿还。

　　2．本协议未尽事宜，双方可以另行协商并作出补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　3．协议在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。

　　第八条  合同的生效

　　本合同经甲、乙双方法定代表人（授权人）签章并加盖双方公章后生效。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2021年12月28日召开的九届董事会2021年第八次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司董事会结合海云环保的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为

　　本次借款风险可控，同意为海云环保提供最长不超过6个月的4,000万元借款。

　　六、累计对外提供借款数量及逾期提供借款的数量

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供借款累计金额人民币

　　4,000万元（包含本次交易）。无逾期提供借款。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　报备文件：

　　●1、浙江海云环保有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；

　　●2、浙江海云环保有限公司营业执照复印件；

　　●3、《借款合同》。