本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、上海科特公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案情况

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月10日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，公司董事会授权公司管理层启动分拆上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）至北京证券交易所上市的前期筹备工作。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2021年12月27日，上海科特与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订了《上海科特新材料股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司之辅导协议》。同日，上海科特向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为申万宏源承销保荐。

　　2021年12月28日，上海证监局对上海科特报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料予以受理，并确认辅导登记日为2021年12月28日。

　　二、风险提示

　　本次分拆子公司上市事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司最近3个会计年度的盈利要求、取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、取得中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的核准或批准等，能否满足上述条件和获得上述批准或核准，以及从上市辅导至正式提交向不特定合格投资者公开发行并上市的申请期间，存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日