证券代码：000768   证券简称：中航西飞   公告编号：2021-062

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下:

　　（一）董事会战略委员会

　　主任委员：吴志鹏

　　委   员：宋科璞、雷阎正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光

　　（二）董事会提名委员会

　　主任委员：宋林（独立董事）

　　委    员： 杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正

　　（三）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：杨乃定（独立董事）

　　委    员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平

　　（四）董事会审计与风控委员会

　　主任委员：李秉祥（独立董事）

　　委    员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、批准《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二一年十二月二十九日

　　证券代码：000768   证券简称：中航西飞    公告编号：2021-063

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》，同意公司以2021年5月31日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”），并对航空工业陕飞进行增资。（具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《对外投资公告》，公告编号：2021-046）

　　2021年12月28日，公司接到航空工业陕飞通知：经汉中市市场监督管理局核准，航空工业陕飞已完成上述注册资本工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，航空工业陕飞注册资本已由15,919.854万元变更为257,179.4741万元，其他信息不变。

　　航空工业陕飞变更登记后的《营业执照》具体信息如下：

　　公司名称：陕西飞机工业有限责任公司

　　统一社会信用代码：916100002205213857

　　注册资本：257,179.4741万元人民币

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：韩一楚

　　成立日期：1996年7月12日

　　营业期限：长期

　　住    所：陕西省汉中市城固县柳林镇

　　经营范围：固定翼运输飞机、特种飞机、无人机、飞机模拟器系列产品及零备件的开发、制造、销售、服务、培训；国内外飞机零部件加工业务；机动车辆零部件制造；航空工艺装备、飞机地面保障设备、民用机械设备制造；机电产品及本企业自产机电产品（小轿车除外）、成套设备及相关技术的出口业务；飞机改装、维修业务；飞机租赁及服务保障业务；本企业生产、科研所需零部件、原辅材料、机械设备、仪器仪表、成品器材、技术及服务采购；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目设计、施工及技术服务；计算机网络技术、信息技术、软件研发及实施业务；电力、通讯设施安装、维修；给排水、供热管道铺设、安装及维修；铁路运输（仅限公司专有线路）；闲置厂房、设备以及土地使用权等无形资产租赁、转让；员工培训（仅限本系统内部员工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　备查文件：陕西飞机工业有限责任公司《营业执照》

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二一年十二月二十九日