证券代码：002368       证券简称：太极股份    公告编号：2021-063

　　转债代码：128078      转债简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项及

　　相关募集资金账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用人民币1,328.50万元，公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

　　二、募集资金账号开户情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理及使用制度》），并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

　　经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　截至本公告日，公司开立募集资金专户情况如下：

　　■

　　三、募投项目结项及募集资金专用账户注销情况

　　截至本公告披露日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上述项目予以结项。为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金2,309,535.37元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份      公告编号：2021-064

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-045）。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　一、本次变更情况

　　近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更太极计算机股份有限公司2021年度审计报告签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原指派龙娇和李昊阳为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师龙娇工作调整，经大华会计师事务所安排，指派胡晓辉替换龙娇作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为胡晓辉和李昊阳。

　　二、本次变更注册会计师胡晓辉情况介绍

　　1、从业经历：2005年开始从事审计业务，至今作为主要成员多次参与上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务13年，具备相应的专业胜任能力。

　　2、执业资质：中国注册会计师。

　　3、是否具备相应的专业胜任能力：是。

　　4、胡晓辉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　2、大华会计师事务所关于变更太极计算机股份有限公司2021年度审计报告签字注册会计师的函。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2021-065

　　转债代码：128078               转债简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司关于

　　变更部分募集资金用途的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　2021年12月14日，太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司拟将可转换公司债券部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）少数股东股权并对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“电科太极”或“控股股东”）持有的普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）部分股权。具体内容详见公司于2021年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）。

　　二、本次交易的进展情况

　　近日，公司收到控股股东转来的《中国电子科技集团有限公司关于北京人大金仓信息技术股份有限公司增资扩股和股份受让的批复》（电科资〔2021〕667号）、《中国电子科技集团有限公司关于普华基础软件股份有限公司增资扩股及股权调整的批复》（电科资〔2021〕663号），具体批复主要内容如下：

　　1、同意太极股份以货币出资18,262.50万元认购人大金仓2,500.00万股新增注册资本、以货币出资5,113.50万元受让中电科核心技术研发投资有限公司所持人大金仓700.00万股股份、以货币出资6,006.97万元受让电科太极所持人大金仓822.31万股股份。具体价格以经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估结果为基础，为7.305元/股。

　　2、同意太极股份以货币出资7,465.81万元受让电科太极所持普华软件6,436.04万股股份，具体价格以经中国电子科技集团有限公司备案的普华软件资产评估报告为基础，为1.16元/股。

　　三、其他事项说明

　　1、依据《中国电科关于普华基础软件股份有限公司参股公司股权无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕610号），普华软件将其所持人大金仓20.26%股权无偿划转给电科太极，近日已完成股权变更登记手续。

　　2、《增资协议》及《股份转让协议》的部分生效条件已满足，公司将继续推进相关工作。

　　3、本次交易尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议批准。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《中国电子科技集团有限公司关于北京人大金仓信息技术股份有限公司增资扩股和股份受让的批复》（电科资〔2021〕667号）；

　　2、《中国电子科技集团有限公司关于普华基础软件股份有限公司增资扩股及股权调整的批复》（电科资〔2021〕663号）。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日