证券代码：000407  股票简称：胜利股份  公告编号：2021-048号

　　山东胜利股份有限公司董事会关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.概述

　　为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供资金支持，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”，本公司持有其100% 股权）拟作为联合承租人，以东泰燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）申请开展合计人民币15,000万元的融资租赁业务，租赁期限36个月，租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息。租赁期内，东泰燃气以回租的方式继续使用该设备。根据本公司拟与东泰燃气另行签署的补充协议，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。

　　本公司及东泰燃气与河北金租无关联关系，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2021年12月28日召开十届二次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了上述事项。公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。

　　根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次融资租赁事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：河北省金融租赁有限公司

　　1.成立日期：1995年12月11日

　　2.住所：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层

　　3.法定代表人：徐敏俊

　　4.注册资本：人民币392,000万元

　　5.经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务；开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.股东情况：

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　　7.河北金租与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8.经查询，河北金租不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.交易标的：东泰燃气部分输气管网及附属设备

　　2.类别：固定资产

　　3.权属：交易标的在交易前归东泰燃气所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4.资产价值：涉及生产设备评估值合计人民币163,243,376.79元。

　　四、交易合同的主要内容

　　1.承租人：山东胜利股份有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司

　　2.出租人：河北省金融租赁有限公司

　　3.租赁物：东泰燃气部分输气管网及附属设备

　　4.租赁期限：自起租日起36个月

　　5.租赁方式：采取售后回租的方式，承租人将上述租赁物出售给河北省金融租赁有限公司，并回租使用。

　　6.租赁物的权属：租赁期限内，租赁物的所有权属于河北金租，由承租人租赁并占有使用。

　　7.融资金额：人民币15,000万元

　　根据本公司与东泰燃气拟另行签署的协议，融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。

　　8.租赁利率、还款方式等：租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息，最终以与河北金租签订的合同为准。。

　　9.担保：本公司以所持全资子公司东泰燃气股权为交易提供质押保证、东泰燃气以应收账款质押为交易提供保证。

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及方式等细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、交易事项的目的和影响

　　1.公司本次与河北金租开展售后回租融资租赁业务，通过利用现有输气管网及附属设备进行融资，能够有效盘活固定资产，有利于优化公司融资结构，满足公司快速发展的资金需求。本次交易不影响公司相关固定资产的正常使用，对公司的日常经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。

　　2.本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

　　六、备查文件

　　1.公司董事会会议决议；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407     公告编号：2021-046号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届二次董事会会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司十届二次董事会会议（临时）通知于2021年12月25日发出。

　　2.本次会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并通过了如下事项：

　　1.关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案

　　为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供支持，董事会同意公司与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”）作为联合承租人，以东泰燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请开展合计人民币15,000万元的融资租赁业务，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息，具体内容见公司2021-048号专项公告。

　　公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议案

　　2019年5月24日，公司九届八次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司受让濮阳县博远天然气有限公司股权的议案》，同意公司与濮阳县博远天然气有限公司（以下简称“博远公司”）股东薛克许、杨成保签署股权转让协议，受让薛克许、杨成保持有的博远公司51%股权，股权转让价格以具有执行证券、期货业务的审计、评估机构出具的报告为基础，确定为人民币 8,925万元。为保护合作双方利益，在上述股权转让价格基础上确定了价格调整机制,并约定了价格调整关联年度。因新冠肺炎疫情及河南地区洪灾等不可抗力事项导致合同情势变更，影响了原协议约定的基础，经合作方申请,并参考关于标的资产因受疫情等不可抗力影响合理调整承诺安排等指导精神, 在公平、合法、合规的前提下，各方协商一致签署《股权转让补充协议》,将价格调整的关联年度由2019、2020、2021年调整为2019、2020、2022年，其他条款不变。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　股票简称：胜利股份   股票代码：000407    公告编号：2021-047号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届二次监事会会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司十届二次监事会会议（临时）通知于2021年12月25日发出。

　　2.本次会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并通过了如下事项：

　　1.关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十八日