证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：2021-048

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：截至减持计划公告日（2021年9月25日），中国华融持有公司64,471,891股A股，占公司总股本的7.06%，均为无限售条件流通股。所持股份来源为股权置换所得。

　　●集中竞价减持计划的主要内容：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过18,276,770股A股，占公司总股本2%。减持期间为本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式是集中竞价。

　　●集中竞价减持计划的进展情况：截至公告披露日，中国华融披露的减持计划中设定的减持数量已过半，中国华融累计减持公司9,133,604股A股。本次减持计划尚未实施完毕。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的通知，中国华融披露的减持计划中设定的减持数量已过半，现将中国华融减持公司股份的进展情况公告如下：

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是□否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是√否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　中国华融不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　中国华融本次减持股份未违反《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　在本次减持计划的剩余减持期间内，中国华融将根据资本市场及自身经营等情况，决定是否继续减持公司股票。存在一定的不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

　　在本次减持计划的剩余减持期间内，公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：600775      证券简称：南京熊猫       公告编号：2021-049

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因另有公务未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

　　4、 会计师和见证律师出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024年度）及其项下交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》（2022-2024年度）生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、王赞云

　　2、 律师见证结论意见：

　　南京熊猫电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2021年12月28日

　　证券代码：600775         证券简称：南京熊猫     公告编号：临2021-050

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2021年12月28日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周贵祥先生主持，经过讨论，公司第十届董事会第五次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案

　　选举易国富先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　●报备文件

　　（一）公司第十届董事会第五次会议决议