证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2021－081

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销股份合计2,995,100股，上述股份由湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金合计29,999,749.16元（含交易费用）以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的0.8632%；本次注销完成后，公司总股本由346,995,039股减少至343,999,939股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2021年12月27日办理完成。公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、回购股份实施情况

　　1、公司分别于2018年11月23日召开第九届董事会第十次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，并于2018年12月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《回购报告书》，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额为不低于2,000万元（含2,000万元）人民币、不超过3,000万元（含3,000万元）人民币；回购股份价格为不超过人民币13元/股（含13元/股）。

　　2、公司于2018年12月25日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数1,849,100 股，其中最高成交价为 10.25 元/股，购买股份最低成交价为 9.60 元/股，合计支付的总金额 18,412,819.59 元（含交易费用）。具体内容详见公司于2018年12月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-105）。

　　3、公司股份回购方案已于2018年12月27日实施完毕，公司累计回购股份数2,995,100股，最高成交价为10.25元/股，最低成交价为9.60元/股，支付总金额为29,999,749.16元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。

　　4、根据2019年1月11日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，明确本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述计划，公司的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于明确股份回购用途的公告》（公告编号：2019-022）。

　　5、公司于2021年11月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份2,995,100股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由346,995,039股减少至343,999,939股。具体内容详见公司于2021年11月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。

　　二、回购股份的注销情况

　　本次注销的已回购社会公众股数量为2,995,100股，占注销前公司总股本0.8632%的。注销实施完成后，公司股份总数由346,995,039股变更为343,999,939股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2021年12月27日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

　　三、股本变动情况

　　公司完成回购股份注销后，公司总股本将由346,995,039股变更为343,999,939股。公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　四、本次回购股份注销对公司的影响

　　公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。

　　五、后续事项安排

　　公司于2021年11月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续将尽快办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　证券代码：000952    证券简称：广济药业   公告编号：2021－082

　　湖北广济药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

　　一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已有1笔到期归还至募集资金专户，具体情况如下：

　　■

　　二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

　　孟州公司于2021年12月24日向兴业银行武汉东湖高新科技支行购买2,000万元可转让定期存单，具体情况如下：

　　■

　　三、关联关系说明

　　公司与兴业银行武汉东湖高新科技支行不存在关联关系。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　六、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）尚未到期的理财产品情况

　　■

　　截至本公告日，孟州公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元（含本次）。

　　（二）已到期的理财产品情况

　　■

　　截至本公告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。

　　七、备查文件

　　本次进行现金管理的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业                公告编号：2021-083

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2021年8月5日召开的第十届董事会第五次（临时）会议和第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）增资，增资额为180,000,000.00元，用于实施年产 1000 吨（1%）维生素B12 综合利用募投项目。具体内容详见公司2021年8月6日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）。

　　一、增资的进展情况

　　截至本公告日，公司以部分募集资金向孟州公司进行增资事项已完成，其中139,534,883.72元增加孟州公司的注册资本，40,465,116.28 元转入资本公积。同时，孟州公司已完成相关工商注册登记手续，并已取得由孟州市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

　　1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410883661855663T

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：胡勇干

　　5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

　　6、成立日期：2007年4月24日

　　7、营业期限：长期

　　8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号

　　9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。

　　二、备查文件

　　1、广济药业（孟州）有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日