本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在推进的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。提醒投资者注意以下风险：

　　1、标的公司其他股东放弃优先购买权风险

　　本次交易尚需征得四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）其他股东同意放弃优先购买权。截至目前，相关工作正在推进。

　　2、本次交易能否顺利实施存在不确定性风险

　　目前，公司尚未启动对晟天新能源的尽职调查、审计、评估等工作，具体交易方案仍需进一步论证和协商，本次交易能否顺利实施存在不确定性风险。

　　3、审批风险

　　本次交易为关联交易，尚需满足国资审批、董事会及股东大会审议、交易所审核多项审批程序方可实施，提交审核时间以及能否获得通过存在较大不确定性。

　　公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司股票于2021年12月24日、12月27日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注及核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查、电话问询，就有关情况说明如下：

　　（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　（四）公司于2021年12月24日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-071）。除此之外，公司及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

　　（五）公司实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

　　（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　（一）公司正在推进的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。提醒投资者注意以下风险：

　　1、标的公司其他股东放弃优先购买权风险

　　本次交易尚需征得晟天新能源其他股东同意放弃优先购买权。截至目前，相关工作正在推进。

　　2、本次交易能否顺利实施存在不确定性风险

　　目前，公司尚未启动对晟天新能源的尽职调查、审计、评估等工作，具体交易方案仍需进一步论证和协商，本次交易能否顺利实施存在不确定性风险。

　　3、审批风险

　　本次交易为关联交易，尚需满足国资审批、董事会及股东大会审议、交易所审核多项审批程序方可实施，提交审核时间以及能否获得通过存在较大不确定性。

　　公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

　　（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　（三）公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日