浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第七届董事会第十八次（临时）会议的通知已于2021年12月24日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

　　因公司于2021年12月21日完成了第五期股权激励计划限制性股票的授予登记工作，故公司总股本由775,850,428股增至797,850,428股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为797,850,428元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　附件：

　　《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

　　（修订部分用楷体加黑标示）

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