证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2021-076

　　华能澜沧江水电股份有限公司关于

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　同意提名李健平先生为公司董事候选人，替换刘玉杰先生董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议〈公司董事会议事规则〉修订的议案》。

　　同意修订《公司董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司董事会授权管理制度》的议案。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司董事会授权决策方案》的议案。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电       公告编号：2021-077

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于更换公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方中国华能集团有限公司函件，因工作变动，建议刘玉杰先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务。公司董事会对刘玉杰先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。根据中国华能集团有限公司推荐，拟提名李健平先生为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　2021年12月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名李健平先生为公司董事候选人，该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　附：李健平先生简历

　　李健平先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，现任中国华能集团有限公司规划发展部副主任。历任华能德州电厂工程技术程部、基建办主任助理，华能玉环电厂筹建处工程部副主任，华能浙江分公司（玉环电厂）计划部主任，华能玉环电厂副厂长、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）浙江分公司副总经济师兼经理工作部经理，华能瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司（华能国际电力股份有限公司）江西分公司副总经理、党委委员、西部矿业集团有限公司副总裁（挂职）。