本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第七届董事会第二十五次会议、2021年7月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。（具体内容详见公司于2021年6月30日及7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

　　近日，公司收到永拓所出具的《关于变更柳州两面针股份有限公司2021年度项目合伙人及签字会计师的函》，具体情况如下：

　　一、 本次签字注册会计师变更情况

　　永拓所作为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派马重飞、孙建西作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因永拓所内部工作调整，现指派史绍禹、杜凤利作为公司2021年度审计项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为史绍禹和杜凤利。

　　二、 本次变更签字注册会计师情况介绍

　　史绍禹，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

　　杜凤利，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

　　三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

　　史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日