证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2021-065号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2021年第十七次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2021年第十七次临时董事会会议通知于2021年12月24日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2021年12月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司申请融资的议案。

　　根据经营需要，同意公司在长春市金融控股集团有限公司申请人民币委托借款10亿元，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权22.4亿元提供质押担保。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二一年十二月二十八日