证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-062

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于修订公开发行可转换公司债券预案及

　　募集资金使用的可行性分析报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已编制了《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》和《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。现基于项目实际情况及政府部门审批结果做出如下调整：

　　将本次公开发行可转换公司债券预案募投项目“信息化系统升级建设项目”的名称修改为“信息化系统建设项目”。

　　将本次公开发行可转换公司债券募投项目“高性能建筑高分子材料产业化基地项目”中建成后“新增 500 万平米/年的 TPO 防水卷材以及 500 万平米/年的高分子/自粘防水卷材生产能力”变更为“形成年产1000万平方米高分子防水卷材生产规模”。该募投项目已取得批准备案，变更事项已履行相应审批程序。

　　根据上述内容的调整，公司同步修改了公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告。

　　上述修订内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》和《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

　　公司于2021年12月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-063

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用的可行性分析报告的公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　●报备文件

　　第六届董事会第六次会议决议

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-064

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

　　2021年12月28日

　　●报备文件

　　第六届监事会第六次会议决议