证券代码：002037         证券简称：保利联合         公告编号：2021-54

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年12月20日通过电子邮件发出，会议于2021年12月24日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于增加公司本级2021年度融资额度的议案》

　　经公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议（年度董事会）审批，公司本级2021年融资额度为6亿元。现因经营需要，同意公司本级2021年融资额度由原来的6亿元增至10亿元，增加4亿元，有效期自本次董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司本级融资额度议案之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需要，同意根据资金需求状况向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过10亿元。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》（2021-56）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审批。

　　3.审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名郭建全先生、饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（2021-57）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　本事项需提交公司股东大会审批。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张紫剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高管辞职及聘任高管的公告》（2021-58）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　5.审议通过《关于修订〈保利联合股东大会议事规则〉的议案》

　　公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等法规、指引的相关规定，结合《公司章程》对《保利联合股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《保利联合股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本事项需提交公司股东大会审批。

　　6.审议通过《关于修订〈保利联合信息披露事务管理制度〉的议案》

　　公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》相关规定，结合《公司章程》对《保利联合信息披露事务管理制度》进行了修订。修订后的《保利联合信息披露事务管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年1月12日（星期三）在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会以及六届十五次董事会、六届十三次监事会需提交股东大会审批的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》（2021-60）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002037           证券简称：保利联合            公告编号：2021-55

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2021年12月20日通过电子邮件发出，会议于2021年12月24日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际参加表决监事3名。经全体监事推选，由监事龚健先生主持会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　为保证公司监事会规范运作，监事会同意提名魏彦先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（2021-59）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过10亿元。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本事项需提交公司股东大会审批。

　　二、备查文件

　　公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2021-56

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于公司拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需要，根据资金需求状况公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过10亿元。具体内容如下：

　　一、本次中期票据的发行方案

　　1.发行人：保利联合化工控股集团有限公司；

　　2.发行规模：拟注册规模为不超过人民币 10 亿元（含 10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3.发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 3 年（含），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

　　4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　　5.募集资金用途：拟用于偿还银行借款及补充流动资金；

　　6.发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　　7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　8.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据；

　　9.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、董事会提请股东大会授权事宜

　　为提高工作效率，保证本次中期票据的顺利发行，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行的具体事宜，包括但不限于：

　　（1）全权办理本次中期票据发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、签署与本次发行中期票据有关的协议、法律文件等文件、办理相关手续、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

　　（2）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

　　（3）办理与本次发行中期票据相关的所有必要和附带的事宜，包括但不限于聘请参与本次中期票据发行的中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关的申请文件，并取得监管机构的注册、批准，办理发行及交易流通有关的其他事项。

　　（4）与本次发行有关的其他必要事项。

　　三、本次拟注册发行中期票据的审批程序及风险提示

　　1.本次拟注册发行中期票据事项经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

　　2.本次发行中期票据的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，本次发行中期票据事宜能否获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、独立董事意见

　　公司为进一步拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，拟发行中期票据符合公司经营发展的实际需要，发行方案不违反相关法律法规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，董事会的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此我们同意本事项并提交公司股东大会审批。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　股票代码：002037        股票简称：保利联合       公告编号：2021-57

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李立先生、王丽春女士提交的书面辞职报告。李立先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会副董事长及提名委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务；王丽春女士因工作调整申请辞去公司第六届董事会非独立董事及风控与审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书。截止本公告日，李立先生、王丽春女士未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次李立先生、王丽春女士的辞职将导致公司董事会人数少于《公司章程》规定人数，其辞职将在公司股东大会选举继任董事后生效。

　　李立先生、王丽春女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展作出了重要贡献，公司董事会对李立先生、王丽春女士在任期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年12月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名郭建全先生、饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　上述非独立董事候选人需提交公司股东大会投票表决。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、独立董事意见

　　本次非独立董事候选人的提名及审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审查，郭建全先生、饶玉女士具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　独立董事一致同意董事会提名郭建全先生、饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　郭建全，男，1962年出生，经济学学士，教授级高级工程师。历任中国轻工集团有限公司总会计师、监事会主席、董事、总经理；中国保利集团有限公司副总会计师。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利国际控股有限公司董事、保利置业集团有限公司（119）董事、保利置业集团有限公司(上海)董事、中国工艺集团有限公司董事、保利财务有限公司董事。拟任本公司第六届董事会非独立董事。

　　饶玉，女，1974年出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总经济师、董事。现任保利久联控股集团有限责任公司副总经理。拟任本公司第六届董事会非独立董事。

　　截止目前，以上2名非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。以上2名非独立董事候选人均未持有本公司股票。

　　证券代码：002037      证券简称：保利联合    公告编号：2021-58

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于高管辞职及聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理尚力先生的辞职申请。尚力先生因工作调整向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尚力先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，尚力先生未持有公司股份。尚力先生出任公司副总经理期间，履职勤勉尽责，公司董事会对尚力先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为完善公司的治理结构，公司于2021年12月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会决定聘任张紫剑先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立意见：本次提名聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查，张紫剑先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，一致同意公司董事会聘任张紫剑先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　附件：

　　张紫剑先生简历

　　张紫剑，男，1973年出生，本科学历，高级工程师。历任山东银光民爆器材有限公司安全质量部部长、销售公司副总经理、费县炸药分公司副经理、副总工程师、生产安全部主任，保利化工控股有限责任公司安全生产部主任，保利久联控股集团有限责任公司安全生产部部长，河南久联神威民爆器材有限公司董事、总经理，公司安全监察部主任。现任本公司副总经理。

　　经查，张紫剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：002037          证券简称：保利联合         公告编号：2021-59

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月24日召开公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名魏彦先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过起至本届监事会任期届满之日止。

　　公司第六届监事会最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，选举新任监事后职工监事比例未低于监事会人数的三分之一。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2021年12月27日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　魏彦，男，1965年出生，本科学历。历任本公司董事、总经理；拟任本公司第六届监事会监事。

　　截止目前，魏彦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会、证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。魏彦先生未持有本公司股票。

　　证券代码：002037       证券简称：保利联合       公告编号：2021-60

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2022年1月12日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会。经第六届董事会第十七次会议审议，决定召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年1月12日（星期三）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月12日的交易时间段9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月12日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2022年1月6日（星期四）

　　6.出席会议对象

　　（1）截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7.参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　8.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.关于公司拟注册发行中期票据的议案。

　　2.关于修订《保利联合股东大会议事规则》的议案。

　　3.关于补选公司第六届监事会监事的议案。

　　4.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　4.01 补选张毅先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　4.02 补选郭建全先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　4.03 补选饶玉女士为公司第六届董事会非独立董事。

　　相关说明：

　　1.上述第1项、第2项及第4.02、4.03项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过；第3项议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过；第4.01项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3.上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方可生效。

　　4.本次股东大会将对第4项议案采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、本次股东大会提案编码表（表一）

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年1月7日、1月10日9：00～11:30，14:00～16:30到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件或信函的方式于上述时间登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

　　1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.本次股东大会不接受电话登记。

　　（二）登记地点、邮箱地址及信函邮寄地址

　　保利联合化工控股集团股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦8楼；邮编：550000；电话：0851-86748121/86751504。电子邮箱地址：bllh@polyunion.cn。

　　（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：杨洋、王玲

　　电话：0851-86751504

　　传真：0851-86748121

　　2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次、第十七次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会议案4实施累积投票制，该项议案组下，股东拥有的选举票数如下：

　　议案4补选非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月12日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人），出席 2022年1月12日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

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　　注：在对非累积投票议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。在对累积投票议案投票时，填报投给某候选人的选举票数。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　参会股东登记表

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