本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向澳门国际银行股份有限公司申请不超过3,700万美元借款，期限不超过45个月。公司同意为上述借款事项提供担保。

　　公司分别于2021年4月22日、2021年6月25日召开第七届董事会第十八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币15.4亿元（其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过8.2亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过7.2亿元），对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。盛威国际2020年末的资产负债率超过70%，公司本次为盛威国际提供3,700万美元（按照当前汇率折合人民币约2.36亿元）的担保额度后，公司对资产负债率超过70%的下属子公司的可用担保额度约为3.69亿元。截至本公告日，公司对盛威国际的担保总额（含本次担保）为3,700万美元。本次担保事项在2020年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：盛威致远国际有限公司

　　公司类别：私人股份有限公司

　　公司编号：2622207

　　注册资本：10,000 港元

　　注册地址：FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL

　　成立日期：2017年12月12日

　　董事：邓伟军

　　业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作货物进出口

　　公司直接持有盛威国际100%的股权，盛威国际为公司全资子公司。

　　盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

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　　经查询，截至本公告披露日，盛威国际不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：盛新锂能集团股份有限公司

　　债权人：澳门国际银行股份有限公司

　　债务人：盛威致远国际有限公司

　　担保范围：保证人担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　担保方式：连带责任保证、存单质押

　　保证责任期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

　　担保金额：不超过3,700万美元

　　本次担保无反担保情况。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　盛威国际为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币57,945万元，占2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的18.01%；其中公司对所属控股子公司实际担保余额为53,962万元，公司对参股公司等其他主体的实际担保余额为3,983万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十七日