证券代码：600010   证券简称：包钢股份     公告编号：2021-088

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席10人，董事李晓、宋龙堂、邢立广、邹彦春因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事张卫江因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书白宝生出席情况；公司财务总监谢美玲列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于发行境外债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案已审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：马秀芳、乌日乐

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2021年12月28日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-089

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793            债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）拟将部分设备以融资租赁直租方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过7812万元，融资期限为3年。

　　●由于公司和铁融租赁公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。

　　●开展融资租赁直租业务，不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

　　一、关联交易基本情况

　　采用融资租赁直租模式，标的为动供总厂电动鼓风机设备，预计融资金额不超过7812万元，期限3年。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人,故本次交易构成交联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）铁融租赁公司基本情况

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司

　　3、公司法定代表人：张莘

　　4、注册资本：人民币60,000万元整

　　5、成立日期：2017年3月16日

　　6、营业期限：2017年3月16日至2047年3月15日

　　7、办公地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902

　　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

　　（二）与上市公司之间的关联关系

　　铁融租赁公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其65%的股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　（三）主要财务数据

　　截至2021年6月30日，总资产为92837.76万元，净资产为66060.14万元；2021年1-6月实现营业收入1379.33万元，净利润654.02万元。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）主要内容：铁融租赁公司为公司购买动供总厂电动鼓风机设备，公司以设备直租方式使用该设备至租期结束，合同到期后租赁物所有权按100元转让给包钢股份，融资金额不超过7812万元。

　　（二）租赁方式：融资租赁直租方式。

　　（三）租赁期限：3年。

　　（四）租金及支付方式：租息按季支付，本金按年支付。

　　四、关联交易履行的审议程序

　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》，6名关联董事刘振刚、李晓、宋龙堂、邢立广、王臣、李雪峰回避了对该议案的表决，其余8名非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见同意本次关联交易。

　　五、交易的目的及对上市公司的影响

　　（一）开展融资租赁直租业务，由融资租赁公司为公司购买相关设备，有利于降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展。

　　（二）开展该业务不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-090

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793            债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年12月27日16:00在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事10人，董事李晓授权董事王臣行使表决权，董事宋龙堂、邢立广授权董事李雪峰行使表决权，董事邹彦春授权董事白宝生行使表决权。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》

　　公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁直租业务，融资金额为不超过7812万元，期限为3年。

　　独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事回避了此项议案的表决。

　　议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年12月27日